内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[3][4] - 自评价基准日至发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[5] - 内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性评价结论一致[6] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额之比均为100%[7] 制度建设 - 制定《内部监督管理制度》《反舞弊与举报管理制度》等多项制度[10][12][13][14][15] 战略规划 - 董事会下设立战略发展委员会，编制3年和5年规划并逐年滚动实施[10] 风险管理 - 关注市场需求变动、应收账款回收、原材料价格及供应波动等风险[19] - 开拓智能电网等国家重点行业应对市场需求变动风险[19] - 通过CRM系统评级客户加强收款管理应对应收账款回收风险[20] - 供应链多元化并运用期货套期保值应对原材料价格及供应波动风险[20] 缺陷标准 - 财务报告内部控制潜在错报金额重大、重要、一般缺陷标准[24] - 非财务报告内部控制直接财产损失重大、重要、一般缺陷标准[25] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[26] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷[26]