资金募集 - 公司向特定对象发行股份募集配套资金6.4999999052亿元，净额6.4357454472亿元[2] - 公司向中国信息通信科技集团有限公司发行股份募集配套资金不超过6.5亿元[1] - 公司本次发行共计人民币普通股51505546.00股，每股发行价格12.62元[2] 项目投入 - 截至2024年12月31日，营销网络建设项目累计投入19.70万元，进度0.19%[5] - 截至2024年12月31日，下一代智慧应急数字化转型关键技术研究项目累计投入841.37万元，进度4.80%[5] - 截至2024年12月31日，补充流动资金累计投入3892.18万元，进度100.13%[5] - 截至2024年12月31日，中介机构费用累计投入790.14万元，进度100.00%[5] 项目收益 - 智慧应急指挥产品升级及产业化项目预计所得税后财务内部收益率为16.59%[9] - 智慧应急指挥产品升级及产业化项目预计所得税后投资回收期为7.17年（含建设期）[9] 项目调整 - 公司将中介机构费用金额由1500.00万元调整为1432.69万元，补充流动资金金额由3820.00万元调整为3887.31万元[3] - 智慧应急指挥产品升级及产业化项目总投资由31754.58万元调整为42205.19万元[13][15][18] - 营销网络建设项目总投资调整前后均为10414.81万元[13] - 下一代智慧应急数字化转型关键技术研究项目总投资由17510.61万元调整为7060.00万元[14] - 智慧应急指挥产品升级及产业化项目预计完成时间由2029年3月调整为2030年6月[17][19] - 营销网络建设项目预计2030年6月达到预定可使用状态[13] - 下一代智慧应急数字化转型关键技术研究项目预计2029年6月达到预定可使用状态[14] 项目风险 - “智慧应急指挥产品升级及产业化项目”未取得所需目标土地使用权，实施存在不确定性[31] - 募投项目受宏观政策、市场环境等因素影响，可能出现实施进度及建成效益不及预期的风险[32] 项目审议 - 2025年4月28日公司召开会议审议通过变更募投项目暨部分募投项目延期议案[33] - 监事会认为募投项目调整符合公司发展规划，有助于提高资金使用效率，无损害股东利益情形[34] - 独立财务顾问认为募投项目调整符合公司发展规划，有助于提高资金使用效率，无损害股东利益情形[34] - 独立财务顾问对变更募投项目暨部分募投项目延期事项无异议[35]