公司治理 - 独立董事张国新本报告期应参加董事会9次，亲自出席9次[6] - 张国新参加7次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议、1次提名委员会会议[7] - 公司独立董事专门会议召开2次，张国新均亲自出席[8] 重大决策 - 公司2024年7月30日、8月16日分别审议通过放弃控股子公司优先增资权议案[16] 报告披露 - 公司按时审议并披露多份报告[17] - 公司出具《2023年内部控制评价报告》并审议披露[17] 人事与审计 - 报告期内公司董事和高管未变动，薪酬及津贴合规[19] - 公司续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[20] 其他事项 - 2023年度利润分配预案决策程序合法有效[21] - 报告期内公司及股东承诺事项按约定履行[22] - 报告期内公司信息披露合规[23][24] - 报告期内公司完善内控与风险管理体系[25] - 2024年独立董事按规定履职推动公司治理完善[26]