会议情况 - 2024年独立董事应参加董事会9次，亲自出席9次，出席股东会3次[6] - 2024年独立董事参加1次提名委员会会议、2次战略委员会会议[7] - 2024年公司独立董事专门会议召开2次，独立董事均亲自出席[8] 议案审议 - 2024年7月30日第三届董事会第三十一次会议审议通过对外关联担保议案[16] - 2024年8月16日2024年第一次临时股东大会审议通过对外关联担保议案[16] 报告披露 - 公司按时审议并披露《2023年年度报告》等多份报告[17] - 公司出具《2023年内部控制评价报告》并审议披露[17] 合规情况 - 2024年度公司无应披露关联交易事项[14] - 2024年度公司无违规对外担保情况[16] - 2024年度公司无关联方非经营性资金占用情况[16] 其他事项 - 报告期内公司董事、高级管理人员未变动[19] - 公司续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[20] - 公司2023年度利润分配预案决策程序合法有效[21] - 报告期内公司及股东承诺履行事项按约定执行[22] - 报告期内公司信息披露合规[23][24] - 报告期内公司完善内控与风险管理体系[25] - 2024年独立董事推动公司治理完善[26]