公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，独立董事3人占比三分之一[2] - 2024年公司董事会换届，提名6位非独立董事和3位独立董事候选人[24] 会议情况 - 报告期内召开6次董事会、2次股东大会，独立董事均出席并投赞成票[7] - 报告期内召开董事会审计委员会会议6次，独立董事出席6次[9] - 报告期内召开董事会薪酬与考核委员会会议2次，独立董事出席2次[9] - 报告期内召开董事会提名委员会会议3次，独立董事出席3次[9] 重大事项 - 报告期内公司未发生重大关联交易[15] - 报告期内公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形[16] - 报告期内公司不存在被收购的情形[17] 信息披露 - 公司于2024年4月27日、8月30日、10月31日披露定期报告[18] 人员聘任 - 2024年聘任容诚会计师事务所为外部审计机构[20] - 2024年4月25日和12月23日两次聘任李珣为财务总监[21] - 2024年换届后聘任张震为总经理等多位高级管理人员[25] 激励与分配 - 2019年限制性股票激励计划结束[27] - 2024年审议通过2023年年度利润分配预案[30] 资金管理 - 2024年多次审议募集资金相关议案，存放和使用合规[28] 未来展望 - 2025年独立董事将加强学习法规规定，关注行业动态[31] - 2025年独立董事将加强与各方沟通合作[31] - 2025年独立董事将参与重大事项决策和完善治理结构[31] - 2025年独立董事将提供建设性意见，促进公司规范运作[31]