会议情况 - 海越能源第十届董事会第九次会议于2025年4月29日召开，应到董事8人，实到8人[2] 议案表决 - 《2024年度总经理工作报告》全票同意通过[2] - 《2024年度财务决算报告》全票同意通过，需提交股东大会审议[3] - 《2024年年度报告全文及其摘要》审计委员会2票同意、0票反对、1票弃权，董事会6票同意、1票弃权、1票反对，需提交股东大会审议[6] - 《2024年度内部控制评价报告》审计委员会2票同意、0票反对、1票弃权，董事会6票同意、2票弃权、0票反对[10] - 《关于计提2024年度资产减值准备的议案》全票同意通过[12] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》全票同意通过，需提交股东大会审议[13] - 《关于提请股东大会批准公司与子公司互保额度的议案》全票同意通过，需提交股东大会审议[14] - 《关于授权管理层2025年向金融机构申请综合授信的议案》全票同意通过[15] - 《关于公司2025年第一季度报告的议案》审计委员会2票同意、0票反对、1票弃权提交审议，董事会6票同意、1票弃权、1票反对[19] - 《董事会对公司2023年度否定意见内控审计报告和非标意见审计报告涉及事项消除情况的专项说明》6票同意、2票弃权、0票反对[20] - 《董事会对公司2024年度否定意见内控审计报告和非标意见审计报告涉及事项的专项说明》6票同意、2票弃权、0票反对[21] 其他情况 - 公司采购业务中未到货的存货为1885吨，已收回退款，可能表明内部控制存在缺陷[7] 投票理由 - 董事王侃对《关于公司2025年第一季度报告的议案》等投反对或弃权票，理由同议案一[19][20][21] - 独立董事高汉祥对《关于公司2025年第一季度报告的议案》等投弃权票，理由同议案一[19][20][21]