会议召开情况 - 2024年召开5次董事会和1次年度股东大会，独立董事通讯出席董事会未出席股东大会[2] - 2024年董事会专门委员会召开提名、薪酬与考核委员会各1次会议，独立董事按规定出席[2] 机构聘任 - 2024年3月28日续聘天衡会计师事务所为2024年度审计机构，期限一年[11] 薪酬方案 - 2024年审议通过董事、高管薪酬方案，独立董事认为合理公平[15] 合规情况 - 报告期无应披露关联交易、变更或豁免承诺、重大人事变动等情形[7][8][12][14] - 未因非准则原因作会计政策变更或差错更正[13] 独立董事意见 - 认为财务报告及定期报告财务信息真实准确完整，内控评价报告符合要求[10] - 未对董事会议案提异议，未提议召开临时董事会[17]