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南卫股份(603880) - 南卫股份公司章程(2025年4月修订)
南卫股份南卫股份(SH:603880)2025-04-30 01:15

公司基本信息 - 公司于2017年8月7日在上海证券交易所上市,首次发行2500万股[5] - 公司注册资本为28904.2万元,股份全部为普通股,共计28904.2万股[5][12] 股权结构 - 李平认购4447.5万股,股权比例59.30%[11] - 苏州蓝盈创业投资合伙企业认购900万股,股权比例12.00%[11] - 徐东认购750万股,股权比例10.00%[11] - 王顺华认购375万股,股权比例5.00%[11] - 李永平、李永中各认购337.5万股,股权比例均为4.50%[11] 股份转让与收购 - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[19] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超25%,上市1年内及离职半年内不得转让[19] - 公司收购股份因不同情形有不同处理时间和比例限制[17] 股东权益与责任 - 股东可要求董事会收回短线交易收益,未执行可诉讼[20] - 股东可请求法院认定或撤销股东会、董事会决议[23] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可诉讼[24][25] - 股东滥用权利造成损失应担责,严重损害债权人利益承担连带责任[26] 股东会相关 - 年度股东会每年1次,应于上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 特定情形下2个月内召开临时股东会[35] - 1%以上股份股东可提临时提案,召集人2日内发补充通知[42] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过,特别决议需2/3以上通过[52] - 股东会通过派现等提案,公司2个月内实施[59] 董事相关 - 董事任期3年,任期届满可连选连任[100] - 董事会由7名董事组成,设董事长一人,可设副董事长[109] - 董事连续两次未出席董事会会议,董事会建议撤换[103] 董事会决策权限 - 对交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以下的交易有决策权[110] - 交易标的相关主营业务收入、净利润等符合条件的交易,董事会有决策权[110] 利润分配 - 分配当年税后利润时,提取10%列入法定公积金[95] - 法定公积金累计额达注册资本50%以上时,可不再提取[95] - 不同阶段有不同现金分红比例要求[96][97] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告,上半年结束之日起2个月内披露中期报告[94] - 聘用会计师事务所聘期1年,可续聘,解聘或不再续聘提前30天通知[104]