财务数据关键指标变化 - 2024年公司拥有人应占利润约为人民币1.26亿元，较2023年的约人民币4248.3万元增长约197%[9] - 2024年公司拥有人应占利润约为1.26157亿元，较2023年增加约197%[19] - 截至2024年12月31日止年度，集团电商成交商品总额超人民币15亿元，较2023年同比增长超100%[14] - 2024年贴身衣物产品、产业项目及物流的分部业绩（金融资产减值损失前）分别约为9764.9万元和1.22055亿元，较2023年分别增长约77.0%及约650.4%[19] - 2024年公司收入为30.1013亿元，其中贴身衣物产品收入25.5488亿元占比84.9%，产业项目及物流收入4.5525亿元占比15.1%[20] - 2024年公司毛利率约为45.7%，贴身衣物产品毛利率约为47.3%，产业项目及物流毛利率上升至约36.6%[22] - 2024年销售及营销费用减少约7.5%至约10.19925亿元[23] - 2024年一般及行政费用减少约5.4%至约1.84383亿元[24] - 2024年财务费用－净额减少至约1984万元[27] - 2024年所得税费用增加至约5294.6万元[28] - 2024年末公司受限制银行存款和现金及现金等价物约为6.21871亿元，银行贷款约为3.9563亿元，流动比率约为1.6倍[29] - 2024年末公司总负债比率约为19.6%，净负债比率约为负11.2%[29] - 本年度集团物业、厂房及设备和无形资产的资本性支出约为8690万元人民币，2023年为5.08088亿元人民币[35] - 2024年12月31日，集团为获取银行贷款及应付票据抵押资产约为4.65226亿元人民币，2023年12月31日为9.34046亿元人民币[36] - 2024年公司收益为人民币3010.13百万元，2023年为人民币2757.08百万元[170] - 2024年公司产生的无害废弃物总量约为6.65吨的生活垃圾，密度约为0.0022吨/收益（百万）[169] - 2024年氮氧化物排放量0.388吨，2023年为0.304吨；硫氧化物排放量0.000302吨，2023年为0.000365吨；微粒排放量0.0343吨，2023年为0.0275吨[176] - 2024年温室气体排放总量3728.84吨二氧化碳当量，2023年为5282.32吨；排放密度1.239吨二氧化碳当量/收益（百万），2023年为1.916吨二氧化碳当量/收益（百万）[176] - 2024年能源消耗总量21828千兆焦耳，2023年为23859千兆焦耳；消耗密度7.25千兆焦耳/收益（百万），2023年为8.65千兆焦耳/收益（百万）[176] - 2024年用水量89163立方米，2023年为94243立方米；用水密度29.62立方米/收益（百万），2023年为34.18立方米/收益（百万）[176] - 2024年包装材料341吨，2023年为351吨；包装材料密度0.11吨/收益（百万），2023年为0.13吨/收益（百万）[176] 业务线拓展与合作 - 2024年公司与路铁传媒合作，以高铁为媒介，布局核心站点，覆盖全国160余座城市及近千块优质广告媒体[11] - 2024年3月公司启动与中国国家花样游泳队合作，提升全国曝光度 [155] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年“纯棉居物”业绩较2023年同比增长约50%，预计2025年店铺数量和业绩将翻倍增长[13] 资金募集与使用 - 2018年5月25日，公司以每股4.20港元价格发行121,443,213股新股，募集所得款项总额约5.1亿港元，所得款项净额约5.09亿港元[32] - 截至2024年12月31日，为销售分销渠道改革提供资金已动用8839.9万港元，潜在兼并、收购和合作项目未动用，一般营运资金已动用2.97659亿港元，未动用4678.6万港元[33] 公司人员情况 - 2024年12月31日，集团有全职员工约2200名，2023年12月31日为2600名[39] - 2024年12月31日公司共有约2157名全职雇员，2023年12月31日为2607名[124][125] - 2024年男性雇员494人，女性雇员1663人；2023年男性雇员618人，女性雇员1989人[125] - 2024年30岁以下雇员627人，30 - 50岁雇员1444人，50岁以上雇员86人；2023年对应人数分别为893人、1608人、106人[125] - 2024年中国内地雇员2155人，中国香港雇员2人；2023年对应人数分别为2605人、2人[125] - 2024年高级及中级管理层274人，非管理层1883人；2023年对应人数分别为331人、2276人[125] - 2024年高级管理层男性43人，女性44人；中级管理层男性68人，女性119人[125] - 2024年集团雇员总流失率为20.86%，高于2023年的15.19%[128] - 2024年男性雇员流失率为15.14%，女性为22.55%；2023年男性为12.14%，女性为16.14%[128] - 2024年<30岁雇员流失率为31.34%，30 - 50岁为15.67%，>50岁为31.76%；2023年分别为23.29%、11.13%、8.49%[128] - 2024年中国内地雇员流失率为20.88%，2023年为15.16%；2023年中国香港为50.00%[128] - 2024年男性雇员平均受训时数为52小时，女性为52小时；2023年男性为60小时，女性为60小时[136] - 2024年高级及中级管理层平均受训时数为54小时，非管理层雇员为37小时，店铺售货员为71小时；2023年分别为65小时、46小时、80小时[136] - 2024年各类型雇员受训员工百分比均为100%[136] 公司董事相关信息 - 郑耀南为公司董事会主席、执行董事及行政总裁，有25年贴身衣物制造及销售行业经验[42] - 张盛锋为公司董事会副主席、执行董事及副总裁，负责供应链管理及电商运营[44] - 冼顺祥60岁，2021年12月加入集团，负责销售运营，曾于2011 - 2016年任零售运营副总裁[46] - 朱洪波62岁，2019年12月加入集团，负责人力资源、法律及风险管理[46] - 林宗宏56岁，2019年8月19日起任非执行董事，2009年9月任职于集团[47] - 孔祥莹38岁，2022年12月起任职于集团，为京东副总裁及零售大时尚事业群负责人[48] - 丘志明57岁，2014年起任职于集团，财务及会计经验超21年[50] - 戴亦一57岁，2014年起任职于集团，在多所高校任职，在多家上市公司任独立董事[51] - 陈志刚52岁，2014年起任职于集团，2004年起为天职国际会计师事务所合伙人[52] - 吕鸿德64岁，2017年起任职于集团，为台湾中原大学兼任教授，在多家公司任职[53] - 毛寓瀛60岁，2017年7月加入集团，负责购物中心业务[54] - 蔡玮轩45岁，2022年11月21日起任副总裁等职，负责投资者关系等[54] - 肖伟46岁，2017年7月加入集团，负责供应链管理[56] - 丘志明1992 - 1994年、1995 - 2012年于毕马威工作，2007年7月晋升为合伙人[50] - 戴亦一1989年、1999年分别获厦门大学经济学学士、博士学位[51] - 董事会由十一名董事组成，包括五名执行董事、两名非执行董事及四名独立非执行董事[59] - 董事会由11名董事组成，其中4名是独立非执行董事，符合《上市规则》规定[71] - 吴小丽女士、戴亦一博士将在应届股东周年大会上参与连任竞选，孔祥莹女士及陈志刚先生将在大会结束时退任[82] 公司治理相关 - 公司在2024年采纳《企业管治守则》原则并遵守相关条文，仅偏离第C.2.1条[58] - 公司各执行董事服务合约及非执行董事、独立非执行董事委任书为三年固定任期[60] - 董事会十一位成员中两位为女性，公司认为董事会实现性别多元化[61] - 公司员工中有494名男性员工和1663名女性员工，认为员工队伍达致性别多元化[63] - 公司委任四名独立非执行董事，至少占董事会三分之一[64] - 董事会在2024年一次定期会议上对其架构及组成进行年度检讨[61] - 2024年董事会大约每季度举行4次定期会议，董事会主席与独立非执行董事进行了1次无其他董事出席的年度会议[66] - 公司在董事会定期会议日期前最少14天向全体董事发出通知，并适时送上议程及文件[66] - 董事会于2014年6月成立审核委员会，由全体独立非执行董事组成[73] - 全体独立非执行董事须每年根据《上市规则》第3.13条书面确认遵守独立性规定并披露相关职务及承担[71] - 独立非执行董事不会获授予与表现相关的以股权为基础的薪酬[71] - 拥有重大权益的董事不得就相关董事会决议案投票或计入法定人数[71] - 董事会主席每年在执行及非执行董事不在场时与独立非执行董事举行会议[71] - 董事会已检讨截至2024年12月31日止年度董事会独立性机制，认为其足够有效[70] - 截至2024年12月31日止年度，审核委员会举行四次会议，2025年3月举行一次会议[74][75] - 提名委员会由四名成员组成，2024年度举行一次会议[77] - 薪酬委员会由四名成员组成，2024年度举行一次会议[78][79] - 风险管理委员会由四名成员组成，2024年度举行两次会议[80] - 郑耀南等执行董事在2024年度股东大会、董事会定期会议出席率均为100%[81] - 林宗宏等非执行董事在2024年度股东大会、董事会定期会议出席率均为100%[81] - 丘志明等独立非执行董事在2024年度股东大会、董事会定期会议出席率均为100%[81] - 审核委员会建议续聘安永会计师事务所为公司2025年度核数师，待股东周年大会批准[74] - 董事会将在2025年股东周年大会提呈集团2024年度综合财务报表供股东审批[75] - 提名委员会需就超9年任期独立非执行董事续任向董事会推荐并说明原因[77] - 公司制定提名政策，明确委任董事的甄选标准及提名程序[83] - 提名委员会检讨董事会多元化政策等内容，并向董事会提出委任及/或续任董事的建议[84] - 新委任董事将获全面简介文件和就职指引资料，全体董事被鼓励参与持续专业发展[85] - 截至2024年12月31日，多位董事参与持续专业发展，参与类型包括出席活动、发表讲话和阅读资料等[86] - 公司采纳《标准守则》作为董事证券交易行为守则，全体董事确认2024年度遵守要求[87] - 董事对编制2024年度综合财务报表承担责任，已选择合适会计政策并按持续经营基准编制[88] 风险管理与内部监控 - 公司参照COSO企业风险管理框架进行风险管理，设立风险管理数据库并持续优化[90] - 公司设立内部审核部门，定期检讨业务单位及下属公司的常规、程序等[91] - 公司设立内幕消息处理及发布系统，确保消息保密和有效发布[91] - 截至2024年12月31日止年度，董事会检讨风险管理及内部监控系统有效性，未发现重大影响事项，认为系统充足有效且遵守相关条文[92] - 集团完善内部监控框架，涵盖多方面事宜，采取多项措施确保合规[93] - 公司建立风险管理系统，明确主要风险管理目标[94] - 截至2024年12月31日止年度，集团内部审核部门评估系统有效性，董事会认为系统有效足够[95] - 集团按政策规管内幕消息处理及发布，确保保密和有效发布[96] 公司合规与政策 - 集团制定反贪污及举报政策，审核委员会定期审阅[98] - 公司采纳股东通讯政策，促进与股东及投资者沟通[99] - 公司定期举办活动促进与投资市场沟通[102] - 持有公司已缴足股本不低于10%的股东可要求召开股东特别大会[104] - 截至2024年12月31日止年度，公司《組織章程大綱及細則》無變動[107] - 蔡瑋軒2022年11月21日獲委任為公司秘書，2024年已接受不少於15小時相關專業訓練[108][109] 环境、社会及管治相关 - 公司積極響應“中國2060年前實現碳中和”目標，融入業務並遵守相關法規[110] - 公司董事會負責監察環境、社會及管治事宜，每年至少檢討一次重大事宜進展[110] - 公司成立環境、社會及管治工作小組，指定人員每年至少向董事會匯報一次[111] - 公司自2009年起投身公益，捐款捐物履行社會責任[112] - 《環境、社會及管治報告》