业绩总结 - 2024年主营业务收入3.75亿元，同比下降2.34%[15] - 2024年归属上市公司股东净利润0.39亿元，同比下降16.00%[15] - 2024年归属上市公司股东扣非净利润0.39亿元，同比下降1.87%[15] - 2024年归属上市公司股东净资产7.72亿元，同比增长1.13%[15] - 2024年总资产9.11亿元，同比增长4.38%[15] - 2024年基本每股收益0.22元/股，较2023年减少15.38%[50] - 2024年营业收入375,236,032.57元，较2023年减少2.34%[51] - 2024年归属于上市公司股东的净利润38,588,062.10元，较2023年减少16.00%[51] - 2024年经营活动产生的现金流量净额26,656,315.32元，较2023年增长17.71%[51] - 2024年末流动资产286,355,938.10元，占总资产比例31.42%[54] - 2024年末非流动资产625,105,028.08元，占总资产比例68.58%[54] - 2024年末流动负债118,770,009.09元，占总负债比例85.49%[55] - 2024年末非流动负债20,164,222.79元，占总负债比例14.51%[55] - 2024年销售费用8,384,349.00元，较上年同期增长3.07%[57] - 2024年管理费用54,977,440.99元，较上年同期增长25.15%[57] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -31,722,400.88元，较上年同期减少34.26%[57] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -34,036,920.07元，较上年同期增长157.84%[57] - 2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为3858.81万元[73] - 2024年度已实施的股份回购金额1028.82万元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例26.66%[73] - 最近三个会计年度累计现金分红总额为1990.17万元[74] - 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为1990.17万元，低于3000万元[74] - 最近三个会计年度平均净利润为3863.55万元[74] - 现金分红比例为51.51%，不低于30%[74] - 最近三个会计年度累计研发投入金额为7783.40万元，不在3亿元以上[74] - 最近三个会计年度累计营业收入为10.67亿元，累计研发投入占累计营业收入比例为7.29%，不在15%以上[74] 未来展望 - 2025年董事会将重点推进科技创新战略，加大研发投入[21] - 2025年董事会将严格按照要求做好信息披露工作，加强与投资者沟通[21] - 2025年监事会将加强监督检查和内控督导，提高专业能力和监督水平[32] - 2025年公司拟向银行申请不超过2.5亿元的综合授信额度[80] 新产品和新技术研发 - 年产10万支膜元件生产线扩建项目和年产30万支复合材料压力罐及2万支膜元件压力容器建设项目已投产[76] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 董事会提请股东会授权向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票[63] - 公司拟调整经营范围、取消监事会并修订《公司章程》[86] - 公司拟制定部分制度并修订现有部分治理制度[86] 其他 - 2024年年度股东会现场会议时间为2025年5月20日14点00分[12] - 2024年年度股东会现场会议地点为上海市青浦区崧盈路899号公司2楼会议室[12] - 2024年年度股东会投票方式为现场投票与网络投票相结合[12] - 2024年年度股东会召集人为公司董事会[12] - 2024年年度股东会主持人是董事长、总经理谢建新先生[12] - 2024年公司董事会严格按规定履行职责，推进决议实施，规范法人治理结构[14] - 2024年公司召开董事会会议6次[17] - 2024年公司董事会召集并召开1次年度股东会[17] - 2024年召开董事会各专门委员会会议共7次[17] - 报告期内公司监事会召开7次会议，审议22项议案且均通过[26] - 2024年度公司财务报告由致同会计师事务所审计，出具标准无保留意见审计报告[29] - 2024年公司发生的关联交易符合业务发展需要，价格公允，无异常关联交易[42] - 2024年公司及相关方未变更或豁免承诺[42] - 2024年公司未发生被收购情况[42] - 2024年公司聘请致同会计师事务所担任财务审计机构[42] - 2024年公司未聘任或解聘财务负责人[42] - 2024年公司未因会计准则变更以外的原因作出会计政策等变更或重大会计差错更正[42] - 2024年4月25日公司审议通过《关于公司2024年董事及高级管理人员薪酬方案的议案》[44] - 2024年度公司拟不进行利润分配，剩余未分配利润滚存至下一年度[73] - 本次利润分配方案不会触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形[74] - 2025年公司独立董事津贴为15.00万/年（税前）[80] - 2025年公司监事按所在公司领薪酬，不另领监事薪酬[84]