市场扩张和并购 - 中新建电力集团收购天富能源461,775,740股股份，占总股本33.49%成控股股东[2] - 2024年3月15日，447,731,020股股份过户，占总股本32.47%[3] - 2024年4月19日，14,044,720股股份过户，占总股本1.02%[4] 同业竞争与关联交易承诺 - 天富集团2002年、2007年、2012年起解决同业竞争承诺履行中[8] - 天富集团自2022年4月12日起解决同业竞争问题，避免新增相同或类似业务投入[9] - 天富集团自2022年7月25日至2027年规范和减少关联交易[10] - 若天富能源2026年度向新疆天富易通采购煤炭运输服务金额超当年采购总额50%，天富集团2027年转让天富易通控制权[10] 独立性保证 - 中新建电力集团和天富集团自2023年12月26日起确保上市公司资产独立，不占用资金和资产[11] - 中新建电力集团和天富集团保证不以上市公司资产为其他企业债务违规担保[11] - 中新建电力集团和天富集团保证上市公司高级管理人员、财务人员专职工作，不在其他企业兼职领薪[11] - 中新建电力集团和天富集团保证上市公司拥有独立劳动、人事及薪酬管理体系[11] - 公司承诺保证上市公司财务、机构、业务独立[12] 资产注入承诺 - 新能源标的资产需实现全容量并网等条件才优先注入上市公司[13][14] - 非新能源标的资产需扣非后净利润连续2年盈利等条件才优先注入[14] 担保安排 - 天富能源存量借款担保余额由天富集团提供担保，增量借款由中新建电力集团或天富集团提供担保[15] - 2025年6月30日前天富能源新增为天富集团的担保由中新建电力集团提供反担保，之后天富集团增量借款由中新建电力集团提供担保[15] 公司变动 - 2025年3月25日，源网荷储一体化十户滩4×66万千瓦深度调峰发电项目建设主体由上市公司变更为收购人[19] - 2025年1月1日，上市公司因股份回购注销修订《公司章程》[23] - 《公司章程》修订后公司注册资本由1379032607.00元变为1374397407.00元[24] - 《公司章程》修订后公司股份总数由1379032607股变为1374397407股[24] 未来计划 - 截至签署日收购人暂无对上市公司现有员工聘用计划、分红政策、业务和组织结构作重大变动的计划，持续督导期未作重大变动[26][28][29] - 持续督导期收购人无其他修改《公司章程》的计划[25] 督导情况 - 财务顾问认为收购事项实施程序合规，股份过户手续合法有效[5] - 持续督导期内上市公司三会独立运作，未违反相关规定[6] - 收购人规范运作，未损害上市公司利益[6] - 本持续督导期收购人及其控股股东不存在未履行承诺的情形[17] - 本持续督导期收购人未对上市公司主营业务、董事会和高级管理人员组成进行改变或重大调整[18][22] - 本次收购中收购人无其他约定义务，不存在未履行情况[30]