公司基本信息 - 公司2016年于港交所主板上市，股票代码为1586.HK[13][15] - 公司注册办事处位于开曼群岛，香港主要营业地点在九龙海港城海洋中心10楼1015室[9][10] - 公司核数师为安永会计师事务所，位于香港鲗鱼涌太古坊一座27楼[9][10] - 公司股份代號为1586，网站为www.hk1586.com[12] 公司规模与业务覆盖 - 公司全球有78个分支机构及专业实验室，全球雇员达3374人[13][15] - 商品服务领域有78个服务网点和18类专业资格认证，服务覆盖逾50种大宗商品及自然资源类别[13][15] - 公司业务涵盖商品服务、清洁能源、环境保护和气候变化四个关键领域[13][15] - 公司全球分支机构及专业实验室达78个，涵盖19个国家[89][91] - 公司在全球有78个服务网点及18类专业资格认证，服务覆盖超50种大宗商品及自然资源[93][97] 各业务线具体情况 - 清洁能源领域聚焦风电、太阳能发电等清洁能源检测，包括质量检验、运维等服务[14][16] - 环境保护服务分为环保咨询和环境监测，环保咨询含环评等，监测覆盖水、空气等[17] - 公司通过LDAR服务增强环保能力，为多个行业企业提供该服务[17] - 公司在气候变化领域提供碳达峰碳中和咨询等4类综合解决方案，服务多个行业[18][20] - 公司在环境保护领域提供咨询及检测等服务，涵盖多个工业领域及相关检查评估工作[19] - 2024年1月22日，上海期货交易所指定公司为氧化铝期货指定检验机构；6月14日，郑商所增设定公司为铁合金期货指定检验机构[94][95][97] - 公司及其附属公司已取得上海、大连、郑州、广州期货交易所及上海国际能源交易中心多个期货品种的指定质检机构资质[96][97] - 公司成为碳酸锂、铁合金、工业硅的主力质检机构，年内与多个头部客户达成业务合作[100][103] - 公司参与大商所组织的再生钢铁原料团标起草，作为第三顺位起草单位完成团标建设；进入国标起草单位，国标于2024年11月28日发布；受大商所委托执行2024年度再生钢铁原料检验任务[101][103] - 清洁能源业务聚焦风电和太阳能发电及检测服务，提高发电稳定性[111] - 环境保护业务通过LDAR服务助力企业消除管道隐患，还提供多种生态环境咨询和检测服务[111] - 气候变化业务提供低碳与可持续发展综合解决方案，协助客户实现碳中和目标[112][113] - 公司作为北京碳市场领先碳资产交易商，2024年碳资产交易规模扩大，承接多个海外碳资产项目[112][113] 董事会与董事信息 - 董事会由8名董事组成，包括4名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[21] - 李向利62岁，2016年1月13日任执行董事，负责集团战略规划和整体管理[22][24][29] - 李向利在能源检测及检验领域有约35年经验[25][29] - 张艾英61岁，2016年1月13日任执行董事，负责集团采购和人力资源管理[22][28] - 刘翊60岁，2016年1月13日任执行董事[22] - 杨荣兵44岁，2016年6月18日任执行董事[22] - 郝怡磊53岁，2021年12月23日任非执行董事[22] - 李先生、张女士及刘先生于2016年1月31日签订一致行动契约，三人被视为于其各自拥有权益的股份中拥有权益[30][34][39][42] - 张女士在能源领域有逾22年经验，1988年7月获河北师范学院化学系学士学位[32][33][38][39] - 刘先生在能源检测及检验领域有约36年经验，2006年11月获燕山大学材料工程学硕士学位，1998年6月获高级工程师资格[36][40][41] - 杨先生44岁，2016年6月18日任独立非执行董事，2018年7月23日重新指定为执行董事兼副董事长[43] - 杨先生拥有高级会计师职称，获中央财经大学管理学硕士学位和香港城市大学理学硕士学位[44] - 张女士为公司主要股东Swan Stone Investment Holding Limited的唯一董事及唯一股东[34][39] - 刘先生为公司主要股东Hawk Flying Investment Holding Limited的唯一董事及唯一股东[42] - 杨荣兵先生于2016年6月18日获委任为独立非执行董事，2018年7月23日调任为执行董事及董事局副主席[45] - 郝怡磊先生于2021年12月23日获委任为非执行董事，拥有超30年检验相关行业经验[48][52] - 王梓臣先生于2016年6月18日获委任为独立非执行董事，自2007年9月起在渤海银行工作[54][55] - 赵宏先生于2016年6月18日获委任为独立非执行董事，曾任浙江开尔新材料股份有限公司独立董事至2022年7月25日[57][58] - 郝先生于1995年获对外经济贸易大学工学学士学位，2002年获该校法律硕士学位[50][53] - 王梓臣先生于2010年7月获北京航空航天大学软件工程硕士学位[56] - 赵宏先生于1984年7月获浙江大学热能工程学士学位，1991年1月获该校工程硕士学位[59] - 截至年报日期，董事会由8名成员组成，包括4名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[167][170] - 董事会确保委任至少3名独立非执行董事，且至少三分之一成员为独立非执行董事，至少1名具备专业资格或会计等相关专业知识[171][176] - 提名委员会严格遵守公司提名政策，每年评估独立非执行董事独立性[172] - 不会向独立非执行董事授予含绩效元素的股权薪酬[173] - 董事有权向管理层获取会议讨论事项信息，必要时可获公司资助向外部专业顾问咨询[174] - 董事会主席评估董事会会议讨论的质量和效率[175] - 李先生兼任董事会主席及行政总裁，偏离《企业管治守则》规定，但公司认为该安排可提高决策及执行效率，董事会将不时检讨成效[181][185] - 董事会决定委任、出选或重选董事时会考虑提名委员会建议，提名委员会负责征求及识别潜在董事候选人[182][186] - 每届股东周年大会上，三分之一董事或最接近但不少于三分之一的董事应轮值退任，每名董事须至少每三年轮值退任一次[183][186] - 获董事会委任填补临时空缺或增加的董事，任期至首次股东周年大会，届时可重选，且不纳入轮值退任董事计算[187][191] - 新任董事首次获委任时接受正式入职指导，包括考察厂房和与高管会面[188][192] - 公司确保拟担任董事者在委任生效前取得香港法律意见，并在年报披露相关日期及确认情况[189][192] - 现任董事不断获取法律、监管、业务和市场变化信息，必要时安排培训和专业发展[190][192] - 董事须向公司提交各财政年度培训详情，公司存置培训记录[194] - 提名委员会每年评估独立非执行董事独立性[177] - 独立非执行董事不授予与绩效挂钩的股权薪酬[178] - 公司披露截至2024年12月31日各董事会议出席记录[197] - 执行董事李向利、张爱英、刘翊、杨荣兵董事会会议出席率均为100%（7/7），股东大会出席率均为100%（1/1）[198] - 非执行董事郝怡磊董事会会议出席率为100%（7/7），股东大会出席率为100%（1/1）[198] - 独立非执行董事王梓臣、赵虹董事会会议出席率为100%（7/7），审核委员会会议出席率为100%（2/2），薪酬委员会会议出席率为100%（1/1），提名委员会会议出席率为100%（1/1），股东大会出席率为100%（1/1）[198] - 独立非执行董事廖开强董事会会议出席率为100%（7/7），审核委员会会议出席率为100%（2/2），股东大会出席率为100%（1/1）[198] - 年内董事会主席与独立非执行董事单独会面1次[198] 股东权益与持股情况 - 李向利持有362,011,361股股份，约占公司已发行股本的61.00%[27] - 李先生于362,011,361股股份（约占本报告日期公司已发行股本61.00%）中拥有权益[30] - 张女士于362,011,361股股份（约占本报告日期公司已发行股本61.00%）中拥有权益[34][39] - 刘先生于362,011,361股股份（约占本报告日期公司已发行股本61.00%）中拥有权益[42] - 刘先生于362,011,361股股份中拥有权益，占公司已发行股本约61.00%[45] - 中国检验透过附属公司间接持有公司已发行股本超过10%[49][52] - 公司控股股东自上市以来多次增持股份，持股比例从上市时约52.7%增至目前约61.0%[77] - 公司一致行动的控股股东合计持有公司股份权益从上市时约52.7%增持至现时约61.0%[79] 财务数据关键指标变化 - 公司上市至今营收复合增长率为24.7%，公司利润复合增长率为15.8%，归母净利润复合增长率为9.9%[70][73] - 2016年至2024年公司股东总回报率为291.2%[71][74] - 2024年公司变更股东回报方式，首次暂停派发现金股息[71][74] - 2024年12月13日开始股份回购，截至2025年2月28日共回购10,684,000股[71][74] - 2024年公司实现营收港币1263.1百万元，同比增长12.9%[88][91] - 2024年公司利润达港币126.0百万元，同比增长3.2%[88][91] - 2024年公司拥有人应占利润达港币82.7百万元，同比增长3.4%[88][91] - 2024年公司收入约为126310万港元，较2023年的111850万港元增长12.9%[120][121][122] - 2024年公司拥有人应占利润为8272.5万港元，较2023年的8004.8万港元增长3.4%[120] - 2024年公司海外收入达56760万港元，较2023年增长21.3%，占集团总收入44.9%[121][122] - 公司拥有人应占利润从2023年约8000万港元增加3.4%至2024年约8270万港元[123][127] - 2023年和2024年12月31日，公司现金及现金等价物分别为2.273亿港元和2.672亿港元[124][128] - 2024年公司经营活动所得现金流入净额约为2.036亿港元，2023年为1.751亿港元[125][129] - 2024年公司融资活动所用现金流出净额约为9300万港元，2023年为4010万港元[126][130] - 2024年12月31日，公司就已订约但尚未进行的物业、厂房及设备收购的资本承担总额约为340万港元[132][138] - 2024年贸易应付款项为47558000港元，2023年为51910000港元[144] - 2024年其他应付款项及应计项目为79992000港元，2023年为71155000港元[144] - 2024年计息银行贷款为47882000港元，2023年为48530000港元[144] - 2024年可换股债券为19945000港元，2023年为48612000港元[144] - 2024年公司拥有人应占权益为4.68503亿港元，2023年为4.24501亿港元[144] - 截至2024年12月31日，公司无投资物业抵押（2023年：1520万港元），账面价值2600万港元的建筑物抵押获2980万港元银行融资（2023年：账面价值2910万港元的建筑物抵押获1920万港元融资），无贸易及应收票据抵押（2023年：2020万港元）[153][159] - 截至2024年12月31日止年度，公司回购650.4万股普通股，总代价约1298.256万港元（未含开支），所有回购股份已在年结日后注销[154][160] - 2024年12月31日后，公司进一步回购418万股股份，总代价约969.904万港元（未含开支），截至报告日期，240.4万股（约545.704万港元，未含开支）已注销[155][160] 公司战略规划 - 2018 - 2020年第一个三年战略计划，公司巩固能源检测细分领域龙头地位，拓展大宗商品检测服务，布局海外业务[78][80] - 2021 - 2023年第二个三年战略计划，公司巩固支柱业务，完善大宗商品服务布局，延展业务至ESG相关领域[78][80] - 2025年公司将AI作为新技术应用重点，推进AI在业务场景的赋能[81][85] - 公司通过“3 + X”发展战略，以ESG为导向实现长期可持续发展[90] - 公司未来将加大并购扩张力度，筛选优质并购项目[83][85] - 公司计划2025年完成AI系统全球化部署，在跨境检验AI互认等领域实现突破[106][107] - 公司利用ESG+业务，围绕清洁能源、环境保护和气候变化，助力行业绿色低碳转型和新电力系统发展[109] - 公司ESG+业务包含清洁能源、环境保护及气候变化三大核心业务板块，助力产业绿色低碳转型[110] - 公司加强可持续能力建设，未来将加快符合ESG策略的投资计划[115][118] - 公司将在服务全过程实现AI与科技创新全面赋能，提升服务效率和客户满意度[116][119] 公司治理与守则遵守情况