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三孚股份(603938) - 三孚股份:2024年年度股东大会会议资料
三孚股份三孚股份(SH:603938)2025-04-30 17:23

业绩数据 - 2024年公司营业收入176,976.34万元,较上年同期下降16.87%[14][41][49] - 2024年归属于上市公司股东的净利润6,377.89万元,较上年同期下降67.37%[14][41][49] - 2024年末流动资产115,389.19万元,较期初降23.74%;非流动资产195,148.82万元,较期初增9.44%;资产总额310,538.01万元,较期初降5.79%[40] - 2024年末流动负债63,051.00万元,较期初增11.39%;非流动负债4,608.61万元,较期初降85.80%;负债总额67,659.61万元,较期初降24.04%[40] - 2024年末所有者权益合计242,878.41万元,较期初增0.97%[40] - 2024年利润总额7,395.58万元,较上期降64.54%;净利润6,114.10万元,较上期降65.73%[41] - 2024年每股收益0.17元/股,较上期降66.67%[41] - 2024 - 2022年现金分红总额分别为6,480,736.55元、19,896,473.84元、75,158,383.30元;归属于上市公司股东的净利润分别为63,778,928.19元、195,442,003.85元、747,826,154.59元[47] - 最近三个会计年度累计现金分红总额101,535,593.69元,平均净利润335,682,362.21元,现金分红比例30.25%[48] - 三孚新材料2024年度营业收入49870.55万元,净利润 - 5427.96万元[64] - 三孚香港2024年度营业收入17269.83万元,净利润4.42万元[65] 产品情况 - 公司“年产12万吨氢氧化钾(折百)项目”于2024年第四季度进入试生产阶段[15] - 2024年8月,三孚电子材料取得安全生产许可证,电子级四氯化硅产品进入正式生产阶段[15] - 2024年公司硅烷偶联剂产品产量同比上升91.02%,销量同比上涨70.34%[17] - 2024年公司电子级二氯二氢硅销量同比上涨140.84%[17] - 2024年公司电子级三氯氢硅销量同比上涨207.40%[17] - 2024年公司钾系列产品实现满产,产销率达97%[17] 未来展望 - 2025年公司计划推进生产精细化管理,加快产品产能释放[23] - 2025年公司将持续推进市场开发,优化客户结构[24] - 2025年公司会完善人才梯队建设,加大高素质人才引进和培养[25] 其他事项 - 2024年公司召开6次董事会会议,审议通过各期定期报告等议案[20] - 2024年公司完成4份定期报告及63份临时公告编写和披露工作[21] - 2024年公司监事会召开5次会议,审议多项议案[29] - 2024年公司采购、生产等方面不断优化,开展成本管控[18] - 2024年公司推进硅烷偶联剂车间费用考核体系建立及完善[19] - 监事会认为公司2024年依法运作、财务状况良好、关联交易合理[32][33][34] - 2024年公司拟向全体股东每10股派发0.17元(含税),合计拟派发现金红利6,480,736.55元,现金分红占2024年归属于上市公司股东净利润比例为10.16%[46] - 公司投资建设12万吨/年氢氧化钾(折百)项目,预计投资总额44,889.38万元,项目已投产,2025年尚需投入资金[49] - 2024年度董事长孙任靖年薪70.89万元,总经理万柏峰64.06万元等[57] - 2025年公司独立董事年度津贴标准为每人7万元税后/年[57] - 2025年度拟为三孚新材料提供不超5亿元担保,为三孚香港提供不超3亿元担保[60] - 三孚香港截至目前资产负债率超70%,最近一期为96.77%[60][63] - 三孚新材料截至2024年12月31日资产总额109436.43万元,净资产75800.88万元[64] - 三孚香港截至2024年12月31日资产总额1373.67万元,净资产44.41万元[65] - 截至公告披露日,公司及子公司累积对外担保总额0.80亿元,占2024年度经审计净资产3.30%[68] - 2025年度公司及子公司拟向银行申请不超等值20亿元的授信额度[71] - 公司第五届董事会第十一次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[74] - 董事任期三年,任期届满可连选连任[74] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表担任的董事总计不得超公司董事总数的1/2[74] - 公司设职工代表担任的董事1名[74] - 董事会中的职工代表由公司职工民主选举产生,无需提交股东大会审议[74] - 《公司章程》除修订条款外其他内容不变[75] - 议案已通过公司第五届董事会第十一次会议审议[75]