现场检查 - 对应期间为2024年1月1日 - 2024年12月31日[1] - 时间为2025年3月31日至4月2日、4月7日至11日、4月15日至4月16日[1] 公司现状 - 公司治理方面，章程和制度完备合规且有效执行，三会记录和决议符合要求，董监高履职规范[1] - 内部控制方面，按规定建立内部审计制度和部门，审计委员会和内部审计部门按季度开展工作[2] - 信息披露方面，已披露公告与实际一致、内容完整，无应披露未披露重大事项[3] - 保护公司利益机制方面，建立防占用制度，不存在占用情形，关联交易和对外担保合规[5][6] - 募集资金使用方面，到位一个月内签订三方监管协议且有效执行，无违规使用情形[6] 待检查内容 - 检查募集资金使用与已披露情况、项目进度和投资效益是否与招股说明书相符[7] - 检查募集资金项目实施过程中是否不存在重大风险[7] - 检查业绩是否大幅波动、波动是否有合理解释以及与同行业可比公司相比业绩是否无明显异常[7] - 检查公司及股东是否完全履行相关承诺[7] - 检查是否完全执行现金分红制度并如实披露[7] - 检查对外提供财务资助是否合法合规并如实披露[7] - 检查大额资金往来是否有真实交易背景及合理原因[7] - 检查重大投资或重大合同履行过程中是否无重大变化或风险[7] - 检查公司生产经营环境是否无重大变化或风险[7] 建议 - 完善治理结构、及时履行信息披露义务，合理安排募集资金使用[8]