湖北宏裕新型包材股份有限公司 证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-039 第三届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 27 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长、总经理朱少华 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年度社会责任报告》 1.议案内容： 公司编制了《2024 年度社会责任报告》，具体内容请详见公司 2025 年 4 月 30 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的 2025-038 号公告。 2.议案表决结果：同意 7 票 ...