董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1人[4] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开1次定期会议[9] - 特定人员或部门提议时应召开临时会议[9][10] - 董事长应在接到提议或要求后10日内召集并主持会议[10] - 定期会议提前10日、临时会议提前3日发书面通知[10] - 定期会议通知发出后变更信息或提案，应提前3日发书面变更通知[11] 会议举行与表决 - 会议需过半数董事出席方可举行[13] - 可多种方式召开，非现场以特定方式计算出席人数[14][15] - 表决一人一票，以记名和书面方式进行[16] - 审议通过提案须超全体董事半数投赞成票，担保事项另有要求[18] - 董事特定情形应回避表决，相关会议和决议有规定[18] 提案处理 - 提案未通过且条件未重大变化，1个月内不再审议[19] - 部分董事认为提案不明等可要求暂缓表决，提议者提再次审议条件[19] 会议记录与档案 - 会议记录应含日期、出席人员等，载明表决票数[21] - 董事会秘书保存会议档案，期限10年以上[21][22] 决议公告与落实 - 董事会决议公告由秘书按规定办理，披露前需保密[24] - 董事长督促落实决议，检查并通报实施情况[24]