会议安排 - 第五届董事会第三十八次会议4月27日通知、4月30日召开[2] - 2025年5月21日15:30召开2024年年度股东大会，现场与网络投票结合[12] 议案审议 - 调整独立董事津贴方案，待2024年年度股东大会审议[3][4] - 修订《公司章程》议案，待2024年年度股东大会审议[5][7] 换届选举 - 拟提名谭爱平等4人为第六届非独立董事候选人，待审议[8][9] - 拟提名雷振华等3人为第六届独立董事候选人，待审议[10][11] 表决结果 - 各议案多为8票同意、0票反对、0票弃权[4][7][9][11][13]