业绩总结 - 2024年营业总收入67481万元，同比下降31.11%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润 -4953万元，同比减少143.95%[18] - 2024年末总资产32.55亿元，同比减少1.24%；负债总额4.71亿元，同比减少8.11%[20] - 2024年研发投入占营业收入的比例为12.65%，较2023年增加3.78个百分点[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额6080万元，同比减少71.44%[18] - 2024年非经损益合计4406万元，较2023年的3244万元增加，因出让联营公司部分股权取得投资收益[26] - 2024年期间费用同比下降3.46%[22] - 2024年扣除非经常性损益的净利润 -9359.51万元，同比减少216.62%[45] 未来展望 - 2025年公司计划实现营业收入较上年增长幅度区间为15%-30%[30] - 2025年公司归母净利润计划实现扭亏为赢，争取盈利额稳步提高[30] 其他新策略 - 2025年董事会计划持续提高公司治理水平，完善法人治理结构和内控制度[51] - 2025年董事会计划提升信息披露质量，加强自身建设和人员培训[52][53] - 2025年董事会计划加强投资者关系管理，拓宽沟通渠道[53] 公司治理 - 2024年公司共召开8次董事会，会议召集及召开程序等均符合规定[46] - 2024年审计委员会召开7次会议，薪酬与考核委员会召开3次会议，提名委员会和战略与ESG委员会各召开2次会议[49][50] - 2024年公司共召开五次股东大会，分别在1月17日、2月22日、5月21日、6月19日、9月10日[50][51] - 2024年公司监事会召开7次会议，会议召集、召开及表决程序均合法有效[1] 财务相关 - 2024年发生股利分配3428万元、联营公司股权融资所致资本公积增加8595万元[21] - 公司拟续聘众华会计师事务所为2025年度财务审计及内控计机构[37] - 2024年度不进行利润分配等[39] 重大决策 - 2024年6月3日第二届董事会第十五次会议审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[47] - 2024年9月6日第二届董事会第十八次会议审议通过对外投资设立境外子公司的议案[47] - 二十次会议于30日讨论多项议案，包括董事会换届、关联交易额度预计等[48] 制度修订 - 公司对《公司章程》进行修订，同步调整相关议事规则内容[41]