股东大会信息 - 公司于2024年4月8日决定2025年4月30日召开2024年年度股东大会[3] - 2024年4月9日公司在《上海证券报》等平台刊登《股东大会通知》[4][5] - 本次股东大会现场会议于2025年4月30日14:00在河南省许昌市尚德路17号公司1号会议室召开[6] - 深交所交易系统网络投票时间为2025年4月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00 [6] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月30日9:15 - 15:00 [6] 参会股东数据 - 现场出席股东大会的股东及股东代理人共19人，代表有表决权股份62,287,054股，占比59.8914% [7] - 参与网络投票的股东共52人，代表有表决权股份958,159股，占比0.9213% [7] - 中小投资者共63人，代表有表决权股份5,026,309股，占比4.8330% [7] - 出席股东大会的股东人数共计71人，代表有表决权股份63,245,213股，占比60.8127% [7] 议案表决情况 - 《许昌开普检测研究院股份有限公司2024年度董事会工作报告》同意63,161,893股，占比99.8682%等[13] - 《许昌开普检测研究院股份有限公司2024年年度报告及摘要》同意63,161,893股，占比99.8682%等[14] - 《许昌开普检测研究院股份有限公司2024年度监事会工作报告》同意63,164,093股，占比99.8717%等[14] - 《许昌开普检测研究院股份有限公司2024年度财务决算报告》同意63,164,293股，占比99.8720%等[14] - 《许昌开普检测研究院股份有限公司2024年度财务预算报告》同意63,158,793股，占比99.8633%等[14] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意63,164,093股，占比99.8717%等[15] - 《董事长姚致清先生薪酬》同意45,724,632股，占比99.8109%等[17] - 《董事、总经理李亚萍女士薪酬》同意51,321,799股，占比99.8315%等[19] - 《独立董事曹朝阳先生津贴》同意63,158,593股，占比99.8630%等[21] - 《关于2024年度监事薪酬的议案》同意62,672,774股，占比99.8620%等[24] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意63,164,293股，占比99.8720%等[26] - 《关于提请股东大会授权董事会制定并实施2025年中期分红方案的议案》同意63,164,293股，占比99.8720%等[26] - 《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》同意63,155,193股，占比99.8577%等[29] 其他 - 本次股东大会召集、召开、人员资格、召集人资格、表决程序及结果均符合相关规定[5][7][10][11][12] - 相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系四舍五入造成[30] - 公司本次股东大会表决程序及表决票数符合相关规定，表决结果合法有效[30] - 公司本次股东大会的召集和召开程序符合相关规定[31] - 出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效[31]