董事会构成 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，职工董事1人，1/3以上为独立董事，至少含1名会计专业人士[4] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会批准，50%以上提交股东会审议[6] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需董事会批准，50%以上且超5000万元提交股东会审议[7] - 交易标的营业收入、净利润、成交金额、产生利润等满足一定比例和金额需相应审议[7] - 公司与关联方成交金额满足一定条件需相应审议[7] 会议召开规则 - 董事会每年度至少召开两次会议，提前十日书面通知[10] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[10] - 董事长接到提议或要求后十日内召集主持会议[17] 会议举行与决议规则 - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[20] - 关联关系董事表决权受限，无关联关系董事不足三人提交股东会审议[20] - 担保事项需全体董事过半数和出席会议三分之二以上董事审议同意[21] 其他规则 - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[22] - 会议档案保存不少于10年[24] - 会议以现场方式召开为原则，实行签到制度[13] - 董事委托出席有相关限制[12] - 规则经董事会审议、股东会批准后生效，由董事会负责解释[27][29]