证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-058 转债代码：113609 债券简称：永安转债 永安行科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会议（以下简称"本 次会议"）于 2025 年 5 月 6 日 15:30 以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议为紧急 会议，会议通知已于 2025 年 5 月 5 日通过电话的方式通知各位监事，与会的各位监事已经 知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次会议由监事会主席吴小华女士召集并主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及出席的人员均符合《公 司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于提前换届选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》 根据《公司法》与《公司章程》的相关规定，公司监事会提名吴小华女士、李鹏 ...