业绩总结 - 2024年总资产11.90亿元，较2023年减少19.57%[54] - 2024年归属于上市公司股东的净资产8.58亿元，较2023年减少6.40%[54] - 2024年营业收入2.84亿元，较2023年减少14.46%[54] - 2024年归属于上市公司股东的净利润 - 4396.76万元，较2023年减少455.04%[54] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1.02亿元，较2023年增长1289.90%[54] - 2024年公司资产负债率为27.46%，较2023年的37.41%下降[63] - 2024年销售费用1,058.59万元，占营业收入比例3.72%[67] - 2024年管理费用3,037.90万元，占比10.69%[67] - 2024年研发费用2,190.57万元，占比7.71%[67] - 2024年财务费用909.16万元，占比3.20%[67] - 2024年费用合计7,196.24万元，占比25.32%[67] 未来展望 - 2025年度预算目标是实现销售收入保持增长，但存在较大不确定性[75] 其他新策略 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[32] - 公司及子公司拟向金融机构申请不超过9.42亿元的综合授信额度[35] - 公司拟为子公司提供合计4.4亿元的担保计划[38] - 公司拟将注册地址变更为“德州市临邑县花园大街东段路北”[41] - 公司拟由审计委员会行使监事会职权，不设监事会，并修订多项内部制度[43] - 公司拟制定《董事薪酬管理制度》[46] 会议相关 - 2024年度股东会现场会议时间为2025年5月16日10：30，地点在安徽奥福精细陶瓷有限公司会议室[13] - 网络投票起止时间为2025年5月16日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[13] - 会议审议十二项议案，包括2024年度报告及摘要等[13][14] - 2024年度审计报告已编制完成，年度报告及其摘要于2025年4月26日在上海证券交易所网站刊登[15] - 2024年度财务报表由容诚会计师事务所审计并出具标准无保留意见审计报告[18] - 股东（或股东代理人）发言或提问应围绕议题，时间不超过5分钟[8] - 出席现场会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前30分钟到现场办理签到手续[7] - 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决[9] - 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票视为弃权[9] - 会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书[9] 公司治理 - 2024年公司完成董事会换届选举，第四届董事会由八名董事组成，其中独立董事三名，包括一名会计专业人士[80] - 2024年公司董事会共召开4次会议，审议41个议案，董事均出席无缺席情况[81] - 公司董事会下设审计、薪酬与考核、提名、战略四个专门委员会[87] - 2024年公司监事会对重大事项决策程序等进行监察和审查[97] - 报告期内监事会召开四次会议[98] 融资担保 - 2024年公司为子公司共计1.53亿元贷款提供连带责任担保[111] - 融资事项不同标准由董事会或股东会审批，申请融资报告需含相关内容，技改或固定资产贷款需提交可行性研究报告[117][118][119] - 对外担保需掌握被担保对象资信状况，原则上要求对方提供反担保[121] - 董事会权限内担保事项需全体董事过半数且出席会议2/3以上董事同意[124] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等七种情形需股东会审批[124] - 股东会审议特定担保事项需出席会议股东所持表决权2/3以上通过[125] - 融资或担保合同签署7日内报送公司财务部登记备案[128] - 被担保债务展期或主债务合同重大变更需按规定程序处理[129] - 融资及对外担保应按规定履行信息披露义务，由董事会秘书负责[131] 对外投资 - 交易不同情况由董事会、股东会或总经理审批，财务资助特定情况需董事会和股东会审议[147][149][151][153] - 购买或出售资产累计计算达或超公司最近一期经审计总资产30%，需审计或评估并经股东会2/3以上表决权通过[154] - 公司股东会和董事会为对外投资决策机构，董事会授权总经理管理对外投资项目[156][157] - 公司投资发展部负责对外投资项目可行性研究与评估，财务部为对外投资财务管理部门[157][158] - 证券投资操作人员与资金、财务管理人员需相分离，至少2名以上人员共同控制投资资产[160] - 交易标的为股权或其他资产需进行相应审计或评估[162] - 投资项目实行季报制，财务部按月取得控股子公司的财务报告，公司年末对投资项目全面检查，对控股子公司定期或专项审计[162][175] - 公司对外投资应按规定履行信息披露义务[177] 对外捐赠 - 捐赠金额不同标准由总经理、董事会或股东会批准[191][192] - 公司对外捐赠范围包括公益性、救济性和其他捐赠，受益人应为公益性社会团体等，可用于捐赠的财产包括现金、实物资产等[188][189] - 公司对外捐赠审批应按相关规定权限履行程序，已批准执行的对外捐赠，财务应建台账登记管理并报董事会秘书备案[191][197]