证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2025-39 天津泰达股份有限公司 第十一届董事会第十七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （二）关于选举第十一届董事会独立董事的议案 表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。 杨鸿雁女士自 2019 年 5 月 27 日起担任公司独立董事，将于 2025 年 5 月 26 日任职满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，任期届满后杨 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十七次（临 时）会议通知于 2025 年 4 月 30 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次 会议于 2025 年 5 月 7 日在公司 15 层报告厅以现场结合通讯方式召开。应出席董 事七人，实际出席七人（其中以视频方式出席会议五人）。董事王卓先生、董事 徐阳雪先生、独立董事杨鸿雁女士、独立董事李莉女士和独立董事葛顺奇先生以 视频会议方式出席了本次会议。董事长周志远先生主持会议，部分监事和公司高 级管理人员列席会议。会议 ...