股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于5月16日14:30在深圳龙岗区园山街道大康社区志鹤路100号1号楼5楼会议室召开[15] - 网络投票起止时间为2025年5月16日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00[12] - 会议召集人为董事会，主持人是董事长祝国胜[15] 议案相关 - 非累积投票议案为取消公司监事会并修订《公司章程》[14] - 累积投票议案涉及董事会换届选举，提名第四届董事会非独立董事和独立董事候选人[17] 公司章程修订 - 公司不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止，《公司章程》相应修订[20] - 原章程第一条增加“职工”，第八条明确董事长选举及法定代表人辞任事宜，新增第九条规定法定代表人内容[21] - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[23] - 公司收购本公司股份相关规定，不同情形有不同处理方式和时间限制[24] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[24] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易之日起1年内、离职后半年内不得转让[25] - 新增章节规定控股股东、实际控制人应维护上市公司利益，依法行使权利等[28] 审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等多项重大交易事项[29] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％等多种担保事项须经股东会审议[30] 股东会相关规定 - 董事人数不足规定或章程所定人数2/3等三种情形下，2个月内召开临时股东会[31] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东会，决议公告前持股比例不得低于10%[32] - 原章程规定单独或合计持有公司3%以上股份的股东提案等相关规定修订为1%以上[33] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[35] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名，董事长由全体董事过半数选举产生[42] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[43] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等多种情形人员不得担任独立董事[43] - 独立董事行使特别职权等需经全体独立董事过半数同意[45] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度报告，上半年结束之日起2个月内报送中期报告[49] - 公司利润分配时提取法定公积金比例为10%[49] - 公司聘用会计师事务所聘期为1年，可续聘[50] 董事会换届 - 公司第四届董事会由7名董事组成，非独立董事3名，独立董事3名，职工代表董事1名[60][70] - 祝国胜直接持有公司20.34%的股份，间接持有420,169股，占比0.28%，合计持股比例为20.62%[63] - 非独立董事候选人包括祝国胜、胡霞、彭光伟，独立董事候选人包括孔东升、吴保元、王晶[60][70] - 独立董事候选人符合科创板上市公司任职资格和履职能力要求[77]