业绩总结 - 2024年公司营业收入26.86亿元，同比减少7.69%[15][41][52] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2.43亿元，同比增加21.60%[15][41] - 剔除2023年SY - 004研发项目计提资产减值准备影响后，2024年归属于上市公司股东的净利润同比下降5.65%[15] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产28.93亿元，同比减少2.81%；总资产35.44亿元，同比减少8.04%[41] - 2024年基本每股收益0.3356元/股，同比增加28.34%；扣非后基本每股收益0.2980元/股，同比增加26.22%[43] - 2024年加权平均净资产收益率8.41%，同比增加1.75个百分点；扣非后加权平均净资产收益率7.47%，同比增加1.46个百分点[43] - 2024年经营活动产生的现金流量净额4.72亿元，较上年同期减少5.20%[57] - 医药生产营业收入20.27亿元，同比减少16.04%，毛利率66.17%，同比减少1.59个百分点[45] - 医药批发营业收入5.74亿元，同比增加32.48%，毛利率5.71%，同比减少0.95个百分点[45] - 其他贸易营业收入0.51亿元，同比增加53.72%，毛利率19.29%，同比减少0.74个百分点[45] 财务数据变动 - 应收款项融资期末金额1.62亿元，同比减少36.42%，因期末持有的银行承兑汇票减少[47] - 预付款项期末金额0.71亿元，同比增加47.73%，因期末预付的广告费增加[47][48] - 在建工程期末金额0.15亿元，同比减少73.02%，因口服软袋智能化生产线转固定资产[47][49] 分红与回购 - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利3元（含税），共计派发2.10亿元，占净利润比例86.53%[60] - 拟回购股份用于注销减少注册资本，回购资金0.5 - 1亿元[70] - 回购股份数量7,194,244 - 14,388,489股，占总股本比例1.03 - 2.06%[70] - 回购股份价格不超过6.95元/股[72] - 回购实施期限为股东大会审议通过之日起不超过6个月[68] 会议情况 - 2024年董事会应参加会议次数为4次，第九届董事会召开四次会议审议多项议案[16][17] - 2024年年度股东大会于2025年5月16日召开，需审议13项议案[9] - 2023年年度股东大会于2024年5月16日召开，审议通过12项议案[18] - 2024年第一次临时股东大会于2024年9月3日召开，审议通过回购股份方案及8个子议案[19] - 报告期内审计委员会召开6次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议，战略委员会召开1次会议[20][22][23] - 2024年度监事会共召开三次会议[28] 制度修订 - 公司拟修订《公司章程》，取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[90][93] - 公司拟将《股东会议事规则》中“股东大会”调整为“股东会”，删除“监事”“监事会”，监事会职能向审计委员会转移[104] - 公司拟修订《董事会议事规则》，如临时会议提议主体中“监事会”改为“审计委员会”等[107] - 公司拟修订《独立董事管理办法》，新增战略委员会职责[110] 其他 - 拟续聘致同会计师事务所，财务报告审计费65万元，内控审计费30万元[64] - 2025年3月4日，公司注销20,000,048股股票，总股本由720,000,094股减至700,000,046股，注册资本相应减少[87] - 2024年公司未发生关联交易事项[124][147][168][192] - 2024年公司及相关方不存在变更或豁免承诺情形[125][148][169][193] - 2024年公司按时披露多期报告，内部控制无重大、重要缺陷[128][150][171][195] - 报告期内公司未发生聘任或解聘财务负责人、提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员的情形[152][154][197] - 报告期内公司不涉及因会计准则变更以外原因作出会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情形[153] - 报告期内公司不涉及制定或变更股权激励计划等相关情形[156] - 报告期内公司未涉及被收购情形[170][194]