股东大会基本信息 - 公司董事会于2025年4月15日公告召开2024年度股东大会[5] - 现场会议于2025年5月8日14:30召开，网络投票时间为2025年5月8日[6] 股东参会情况 - 参加股东大会的股东（或其代理人）共525名，代表股份1394843239股，占公司股份总数的37.3192%[8] - 出席现场会议的股东及股东代理人共4名，代表股份1304508336股，占公司股份总数的34.9023%[9] - 参加网络投票的股东共521名，代表股份90334903股，占公司股份总数的2.4169%[9] - 出席会议的中小股东共522名，代表股份90361203股，占公司股份总数的2.4176%[9] 议案表决情况 - 《2024年度董事会报告》同意1382255387股，占比99.0975%[11] - 《2024年度监事会报告》同意1382120287股，占比99.0879%[14] - 《关于2024年度公司董事、监事、高级管理人员报酬情况报告的议案》同意1381456258股，占比99.0456%[16] - 《2025年度全面预算报告》同意1382515652股，占比99.1162%，中小股东同意78033616股，占比86.3574%[18] - 《2024年度财务决算报告》同意1381988087股，占比99.0784%，中小股东同意77506051股，占比85.7736%[20] - 《2024年度利润分配预案》同意1382819679股，占比99.1380%，中小股东同意78337643股，占比86.6939%[22][23] - 《关于公司申请2025年综合授信额度的议案》同意1362449667股，占比97.6776%，中小股东同意57967631股，占比64.1510%[25] - 《2024年年度报告和年报摘要》同意1381998814股，占比99.0791%，中小股东同意77516778股，占比85.7855%[27] - 《关于为公司董事监事高管继续购买责任险的议案》同意1381636564股，占比99.0585%，中小股东同意77229528股，占比85.4676%[30] - 《关于修订<深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬和考核管理办法（2024年修订）>的议案》同意1381702979股，占比99.0633%，中小股东同意77295943股，占比85.5411%[31] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》同意1382203952股，占比99.0939%，中小股东同意77721916股，占比86.0125%[33] - 《关于公司2025年度套期保值计划的议案》同意1382465279股，占比99.1126%，中小股东同意77983243股，占比86.3017%[35] - 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》同意76264216股，占比84.3293%[37] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》中多项子议案获表决通过，如《发行股票种类和面值》同意76210075股，占比84.2694%等[39][40][42][43][46][47][49][50] - 《募集资金金额及用途》议案同意76383816股，占比84.4615%，反对6419345股，占比7.0982%，弃权7633042股，占比8.4403%[53] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》同意76236316股，占比84.2984%，反对6637445股，占比7.3394%，弃权7562442股，占比8.3622%[54] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》同意76278316股，占比84.3449%，反对6637445股，占比7.3394%，弃权7520442股，占比8.3157%[56] - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》同意76271316股，占比84.3371%，反对6637445股，占比7.3394%，弃权7527442股，占比8.3235%[56] - 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨本次向特定对象发行涉及关联交易的议案》同意76273616股，占比84.3397%，反对6528145股，占比7.2185%，弃权7634442股，占比8.4418%[58] - 《关于提请股东大会批准控股股东及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份》同意76121907股，占比84.1719%，反对6679154股，占比7.3855%，弃权7635142股，占比8.4426%[58] - 《关于公司2025年度向特定对象行A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》同意76262016股，占比84.3269%，反对6505445股，占比7.1934%，弃权7668742股，占比8.4797%[59] - 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》同意77511716股，占比85.7087%，反对5307945股，占比5.8693%，弃权7616542股，占比8.4220%[61] - 《关于设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专项存储账户的议案》同意76749616股，占比84.8660%，反对6452645股，占比7.1350%，弃权7233942股，占比7.9989%[62] - 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司2025年度向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》同意76282766股，占比84.3498%；反对6480695股，占比7.1660%；弃权7672742股，占比8.4841%[63] 其他情况 - 公司独立董事在本次股东大会上进行了述职[65] - 本次股东大会表决程序和表决方式符合相关规定，表决结果合法有效[65] - 本所律师认为公司本次股东大会召集与召开程序符合规定[66] - 本次股东大会会议召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果合法有效[67]