股东大会情况 - 参加股东大会股东525名，代表股份1394843239股，占公司股份总数37.3192％[5] 议案表决情况 - 《2024年度董事会报告》总表决同意票数1382255387，比例99.0975％[7] - 《2024年度监事会报告》总表决同意票数1382120287，比例99.0879％[9] - 《关于2024年度公司董事、监事、高级管理人员报酬情况报告的议案》总表决同意票数1381456258，比例99.0456％[11] - 《2025年度全面预算报告》总表决同意票数1382515652，比例99.1162％[11] - 《2024年度财务决算报告》总表决同意票数1381988087，比例99.0784％[13] - 《关于公司申请2025年综合授信额度的议案》总表决同意票数1382819679，比例99.1380％[17] - 某项提案总表决同意票数1362449667，占比97.6776%；中小股东表决同意票数57967631，占比64.1510%[19] - 《2024年年度报告和年报摘要》提案总表决同意票数1381998814，占比99.0791%；中小股东表决同意票数77516778，占比85.7855%[20] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》某轮总表决同意票数1382203952，占比99.0939%；中小股东表决同意票数77721916，占比86.0125%[26] - 《关于公司2025年度套期保值计划的议案》总表决同意票数1382465279，占比99.1126%；中小股东表决同意票数77983243，占比86.3017%[27] - 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》总表决同意票数76264216，占比84.3293%；中小股东表决同意票数76189216，占比84.3163%[28] - 某项议案总表决同意票数76,209,216，比例84.2685％，中小股东表决同意票数76,134,216，比例84.2554％[37] - 某项议案总表决同意票数76,299,216，比例84.3680％，中小股东表决同意票数76,224,216，比例84.3550％[40] - 某项议案总表决同意票数76,361,816，比例84.4372％，中小股东表决同意票数76,286,816，比例84.4243％[40] - 某项议案总表决同意票数76,474,766，比例84.5621％，中小股东表决同意票数76,399,766，比例84.5493％[42] - 某项议案总表决同意票数76,383,816，比例84.4615％，中小股东表决同意票数76,308,816，比例84.4486％[43] - 某项议案总表决同意票数76,236,316，比例84.2984％，中小股东表决同意票数76,161,316，比例84.2854％[44] - 某项议案总表决同意票数76,278,316，比例84.3449％，中小股东表决同意票数76,203,316，比例84.3319％[44] - 提案二十一总表决同意票数77,511,716，占比85.7087％；中小股东表决同意票数77,436,716，占比85.6969％[50] - 提案二十二总表决同意票数76,749,616，占比84.8660％；中小股东表决同意票数76,674,616，占比84.8535％[51] - 提案二十三总表决同意票数76,282,766，占比84.3498％；中小股东表决同意票数76,207,766，占比84.3368％[52] 业绩总结 - 公司2024年度合并归属于母公司净利润1081867493.96元，母公司净利润536925188.57元[14] - 公司2024年度利润分配以总股本3737596125股为基数，每10股派现金0.87元，分红总额325170862.88元[15] 授信与融资 - 同意公司及子公司申请不超525亿元综合授信额度[17] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过150,000.00万元，净额用于补充流动资金及偿还银行贷款[42] 股票发行方案 - 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》发行股票每股面值1元[29] - 发行价格为3.74元/股[33] - 拟发行股数不超过401069518股，占发行前总股数10.73%[35] - 定价基准日为2025年3月4日[33] - 发行对象为广晟控股集团，以现金认购[32] - 广晟控股集团认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让[37] - 本次发行决议有效期为自股东大会通过相关议案之日起十二个月[41] 其他 - 本次股东大会听取《2024年度独立董事述职报告》[53] - 北京市中伦（深圳）律师事务所认为公司2024年度股东大会召集与召开程序合法合规[54] - 备查文件有经签字盖章的股东大会决议和法律意见书[55] - 公司董事会落款时间为2025年5月9日[55]