公司基本情况 - 公司于2003年11月组建，统一社会信用代码为91340100754889192Q[12] - 公司设立时发行股份总数为1000万股，面额股每股金额为1元[11] - 公司已发行股份数为114,478,504股，均为普通股[12] 公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，修订《公司章程》并办理工商变更登记[12] - 公司拟修订《股东会议事规则》和《董事会议事规则》[5][43] - 公司董事会设置审计委员会行使《公司法》规定监事会的职权[29] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[14] - 公司因特定情形收购股份合计持有不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[16] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日1年内不得转让[18] 人员相关规定 - 法定代表人辞任，公司需在30日内确定新法定代表人[3] - 公司董事、高级管理人员应申报所持本公司股份及其变动情况[18] - 公司董事、监事、高管及持股5%以上股东任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[15] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[15] - 股东对内容违反法律法规的股东会、董事会决议有权请求法院认定无效，对召集程序、表决方式等违规的决议，可在60日内请求撤销[16] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会对违规造成损失的非审计委员会成员董事、高管提起诉讼[16] 会议相关 - 会议时间为2025年5月15日下午15:00[10] - 会议地点在安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区公司会议室[10] - 投票方式为现场投票和网络投票结合[10] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[31] - 利润分配方案需经董事会全体董事过半数表决通过后提交股东会审议，股东会须经出席股东所持表决权的二分之一以上通过[32] - 法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[32] 其他事项 - 公司拟取消监事会，修订《公司章程》并办理工商变更登记[12] - 公司拟修订《股东会议事规则》和《董事会议事规则》[5][43] - 董事会提请股东会授权办理工商变更登记等事宜，授权期限30天[37]