二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的 议案》 证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-062 转债代码：113609 债券简称：永安转债 永安行科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次会议（以下简称 "本次会议"）于 2025 年 5 月 8 日 16:30 以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议 为紧急会议，会议通知已于 2025 年 5 月 8 日通过电话的方式通知各位董事，与会的各位董 事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次会议由公司董事长孙继胜先生主持， 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 ...