会议安排 - 2025年第二次临时股东会现场会议于5月16日14点开始[6] - 会议开始前30分钟办理签到，迟到股东不计入表决数[6] - 股东发言时间不超30分钟，次数不超2次[6] - 会议采用现场和网络投票结合方式[7] - 会议地点为苏州新区塔园路168号苏州香格里拉酒店二楼贵宾厅II[10] 董事会换届 - 第三届董事会应选非独立董事3人，独立董事3人[13][14] - 拟提名郑茳、肖佐楠、高媛为第三届非独立董事候选人[17] - 拟提名于燮康、权小锋、梁俪琼为第三届独立董事候选人[14] - 非独立董事和独立董事任职期限均为三年[17][30] - 董事会换届选举议案已通过第二届董事会第二十九次会议审议[18] 股权情况 - 截至议案发出日，郑茳、肖佐楠、匡启和分别直接持有公司5.51%、3.86%、1.59%的股权[21] - 截至议案发出日，三人通过持股平台间接控制公司10.36%的股权[21] - 截至议案发出日，三人直接和间接合计控制公司21.32%股权[22] 候选人信息 - 于燮康出生于1948年6月，截至议案发出日未持有公司股份[33][34] - 权小锋出生于1981年4月，2016年7月至今任苏州大学教授，截至议案发出日未持有公司股份[36] - 权小锋2021年10月至今担任上能电气独立董事，2024年5月至今担任江苏南大光电独立董事[36] - 梁俪琼出生于1987年11月，截至议案发出日未持有公司股份[37] - 梁俪琼2018年1月至今任上海市锦天城律师事务所律师[37] - 梁俪琼2020年5月至今任苏州龙杰特种纤维独立董事[37]