公司治理与决策 - 公司于2025年5月9日召开第五届董事会第三十二次会议，多项议案尚需提交2024年度股东周年大会审议[1] - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，相关监事会制度将废止[3] - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[4] 股份与交易规则 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事2/3以上通过[5] - 公司董监高任职期间每年转让股份不得超过所持公司股份总数的25% [5] - 公司董监高所持公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[5] - 持有公司A股股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[6] 注册资本与债务处理 - 公司自股东会作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸或公示系统公告[6] - 债权人接到通知书30日内、未接到自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或提供担保[6] 股东权益与诉讼 - 股东对违反规定的股东大会、董事会决议，有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[7] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会审计委员会或董事会诉讼[8] - 监事会审计委员会、董事会收到请求30日内未诉讼，股东可自行起诉[8] - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可依法请求全资子公司监事会、董事会或自己名义向法院诉讼[9] 担保与资产交易 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东大会审议通过[13] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东大会审议通过[13] - 公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须经股东大会审议通过[13] - 股东大会需审议公司1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[12] 股东大会相关 - 年度股东大会应于上一会计年度完结后6个月内举行[13] - 董事会应在2个月内召开临时股东大会的情形包括董事会认为必要或监事会提出召开等[13] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权书面提提案[14] - 股东大会通知应充分完整披露提案具体内容，需独立董事发表意见时应同时披露意见及理由[14] - 分拆子公司上市提案需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过，还需经出席会议除特定人员和单独或合计持有公司5%以上股份股东外其他股东所持表决权2/3以上通过[17] 董事会相关 - 董事会由5 - 19名董事组成，设董事长1人，不设副董事长[22] - 外部董事应占董事会人数的1/2以上，独立董事应占董事会人数1/3以上，并至少有3名[22] - 董事任期3年，董事长任期3年，均可连选连任[22] - 董事会每年至少召开4次会议，会议召开14日以前通知全体董事[24] 审计委员会相关 - 董事会审计委员会由不少于3名非执行董事组成，召集人为会计专业人士[25] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制[26] - 披露财务会计报告等五项事项应经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[26] 财务报告与利润分配 - 会计年度前6个月结束后2个月内刊登中期业绩并在3个月内发送中期报告[30] - 会计年度结束后3个月内刊登年度业绩并在4个月内发送年度报告[30] - 公司在会计年度前3个月和前9个月结束之日起1个月内分别披露第一、三季度财报[31] - 公司分配税后利润时应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[31] 其他事项 - 公司合并应在决议之日起10日内通知债权人，30日内公告，债权人30日（接到通知）或45日（未接到通知）内可要求清偿债务或提供担保[32] - 公司分立应在决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[32] - 修改公司章程或股东会作出相关决议，须经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过[32] - 本次取消监事会并修订《公司章程》及其附件须经公司2024年度股东周年大会以特别决议案审议通过后方可生效[52] - 原《公司章程》及附件中“股东大会”表述统一修改为“股东会”[52]