会议信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月9日召开[3] - 董事会于2025年4月16日决议召集会议[6] - 董事会于2025年4月18日发布《股东大会通知》[6] 参会情况 - 出席现场和网络投票股东等共100人，代表股份83,978,680股，占比58.3185%[11] - 出席现场会议股东等共5人，代表股份75,644,000股，占比52.5306%[11] - 参与网络投票股东共95人，代表股份8,334,680股，占比5.7880％[13] - 中小投资者股东等共96人，代表股份8,354,680股，占比5.8019％[13] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意83,942,280股，占比99.9567%[18] - 《2024年度监事会工作报告》等多项普通决议议案同意股数多为83,941,280股，占比99.9555%[19][20][21] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》同意83,939,380股，占比99.9532%[22] - 《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及相关担保事项的议案》同意83,936,480股，占比99.9497%[22] - 《关于接受关联方提供担保暨关联交易的议案》同意8,338,480股，占比99.8061%，关联股东回避表决股份75,624,000股[23] - 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》同意83,956,680股，占比99.9738%[25] - 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》同意83,930,680股，占比99.9428%[26] - 《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》同意83,971,980股，占比99.9920%[26] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意83,944,280股，占比99.9590%[26] - 出席会议中小投资者对多数议案同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数超99%[19][20][21][22][23][25][26][27] 会议结论 - 德恒律师认为本次会议召集、召开等程序及表决结果合法有效[28][29]