股东大会安排 - 2025年6月3日上午10时召开2024年年度股东大会，地点在广州荔湾区沙面北街45号公司会议室[2][7][18][39][40][43] - 采用现场投票与网络投票（适用于A股市场）相结合的方式，网络投票系统为上海证券交易所网络投票系统[42][43] - 交易平台投票时间为2025年6月3日的9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网平台投票时间为9:15 - 15:00[45] - 2025年5月28日至6月3日暂停办理H股股东过户登记手续，H股股东须在5月27日下午四时三十分或之前将股份过户文件送往指定地址[17][52] - 授权委托书须不迟于会议或续会指定举行时间24小时前交回公司H股过户登记处[3][20][55] - 股东投票以表决方式进行，董事建议股东投票赞成所有决议案[21][22] - 以普通决议案方式审议2024年年度报告及其摘要等多项议案[47] 授信与审计 - 公司拟向金融机构申请人民币总额度不超5405777万元、港币总额度不超10000万元的综合授信额度，有效期自年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开之日止[12] - 董事会建议续聘大信为公司2025年年度财务审计机构及2025年内控审计机构，任期至2025年度股东大会结束[13] 董事补选 - 第九届董事会现任董事人数不足十一名，建议补选程洪进先生及唐和平先生为执行董事[14] - 程洪进先生55岁，唐和平先生53岁，若当选2025年度董事薪酬均为0元，任期自股东批准之日起至公司第九届董事会任期届满止[26][28][31][33][27][32] 其他 - 公司将尽快寻找及委任合适人选填补董事会剩余空缺并另行刊公告[14] - 预计年度股东大会为期半天，与会股东交通、食宿等费用自理[58] - 参加年度股东大会的记者须在股东登记时间事先进行登记[59] - 公司董事会成员包括执行董事李小军等4人及独立非执行董事陈亚进等4人[60]