会议信息 - 股东现场登记时间为2025年5月21日8:30 - 12:00、13:00 - 15:00[4] - 现场会议时间为2025年5月22日14:30[9] - 网络投票交易系统投票平台时间为2025年5月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[9] - 股权登记日为2025年5月15日[9] - 现场会议地点在河北省唐山市丰南经济开发区华通街111号公司办公楼四层大会议室[9] - 会议召集人为公司董事会[9] - 会议投票方式为现场投票和网络投票相结合[9] - 会议将对12项议案进行表决[11][17] 业绩总结 - 2024年公司营业收入634,684.15万元，同比增长18.32%[21][43][47] - 2024年公司归属上市公司股东的净利润31,932.43万元，同比下降12.29%[21] - 2024年末公司资产总额708,610.54万元，同比增长28.45%[21][45][46] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益314,820.91万元，同比增长10.93%[21] - 2024年营业成本540,516.22万元，较上年增加98,452.14万元，增幅22.27%[43] - 2024年利润总额37,734.66万元，较上年减少4,421.53万元，降幅10.49%[43] - 2024年净利润31,835.10万元，较上年减少4,570.00万元，降幅12.55%[43] - 2024年少数股东损益 -97.33万元，较上年减少95.42万元，降幅4995.81%[43] - 2024年销售费用12,985.06万元，较上年增加1,878.95万元，增幅16.92%[43] - 2024年管理费用23,100.30万元，较上年增加834.51万元，增幅3.75%[43] - 2024年研发费用9,669.99万元，较上年增加784.40万元，增幅8.83%[43] - 2024年财务费用7,563.09万元，较上年增加2,689.10万元，增幅55.17%[43] - 2024年末公司总负债393,714.17万元，较期初增加47.07%，资产负债率55.56%[46] - 2024年度公司经营活动现金流量净额为 -14,971.18万元，较上年同期降低137.10%[48] - 2024年度公司投资活动现金流量净额为 -77,031.22万元，较上年同期下降71.68%[48] - 2024年度公司筹资活动现金流量净额为104,658.37万元，较上年同期增加88,738.57万元，同比增长557.41%[48] - 2024年度公司拟以505,602,781股为基数，每10股派发现金红利0.635元（含税），共计拟派发现金红利32,105,776.59元（含税），约占2024年度归属于上市公司股东净利润的10.05%[51] 未来展望 - 2025年公司拟续聘立信会计师事务所为独立审计机构，聘用期限1年[54] - 2025年公司及子公司拟向银行等机构申请不超过70亿元或等值外币的敞口授信额度[56] - 公司及所属子公司对综合授信事项提供总额度不超过52亿元或等值外币的对外担保[56] - 公司提请股东会授权董事长签署授信融资相关法律文件，有效期12个月[59] - 公司拟发行境外债，募集资金规模不超过12亿人民币等值美元或其他货币[73] - 境外债发行期限不超过3年[73] - 发行境外债的股东会决议有效期为自股东会审议通过之日起36个月[75] - 董事会提请股东会授权办理境外债券发行相关事宜，授权有效期至授权事项办理完毕[78] 市场扩张和并购 - 公司拟扩充经营范围，增加一般项目和许可项目[82] - 一般项目新增石油制品销售等多项内容[82] - 许可项目新增危险化学品经营[82] - 修订《公司章程》相关条款，除修订内容外其他条款不变[83] - 提请股东会授权公司经营层办理变更经营范围及工商登记变更事宜[83] 其他新策略 - 公司及子公司拟开展最高合约价值不超过3亿美元的外汇套期保值业务，额度可循环使用[62] - 外汇套期保值业务资金来源为公司自有资金，有效期自股东会审议通过之日起12个月[62][63] - 公司开展外汇套期保值业务存在市场、履约、内部控制等风险，并制定了相应控制措施[64] - 公司及下属公司开展期货套期保值业务，涉及铜、铝、氧化铝等商品期货品种[67] - 期货套期保值业务任意时点占用保证金最高额度不超过1亿元，期限内任一交易日最高合约价值不超过10亿元[67] - 期货套期保值业务有效期为自股东会审议通过之日起12个月[68] - 公司进行期货套期保值业务存在市场、资金、技术等风险[69] - 公司通过将套期保值业务与生产经营匹配等途径控制期货套期保值业务风险[69] - 公司制定期货套期保值业务管理制度，规定套保方案审批权限[70] - 公司拟通过直接或间接控制的境外全资子公司作为境外债券发行主体[73]