会议信息 - 2024年度股东会、2025年第一次A股和H股类别股东会于2025年5月19日召开[1] - 会议将审议16项议案，其中4项为特别决议案，其他为普通决议案[4][6] - 会议现场地点为福建省上杭县紫金大道1号紫金总部大楼21楼会议室[5] 公司治理 - 公司第八届董事会共13个席位，其中独立董事6名，占比高于三分之一[9] - 2024年公司召开1次股东会、20次董事会、1次战略与可持续发展（ESG）委员会等会议[13] - 2025年1月提名与薪酬委员会增补吴小敏女士为委员[10] - 审计与内控委员会全部由独立董事组成，提名与薪酬委员会独立董事占多数[10] 业绩总结 - 2024年归母净利润321亿元，同比增长51.76%；经营性净现金流489亿元，同比增长32.56%[62] - 2024年产金302吨，同比降4.91%；产铜1816025吨，同比增4.86%；产锌778134吨，同比增3.07%；产银1019吨，同比降2.89%；铁精矿199万吨，同比降17.70%[63] - 2024年营业收入3036.40亿元，同比增3.49%；营业利润488.27亿元，同比增52.89%；利润总额480.78亿元，同比增53.66%；净利润393.93亿元，同比增48.43%[65] 财务状况 - 截止2024年12月31日，资产总额3966.11亿元，较年初增长15.63%；负债总额2188.80亿元，较年初增长6.96%；归属于母公司股东权益1397.86亿元，较年初增长30.03%；资产负债率55.19%，较年初下降4.47个百分点[64] - 公司流动资产989.39亿元，较年初增加213.10亿元，增幅27.45%；非流动资产2976.72亿元，较年初增加322.95亿元，增幅12.17%[64][66] - 货币资金较年初增加132.42亿元，增幅71.78%；衍生金融资产较年初增加8.74亿元，增幅247.37%；应收票据较年初减少3.99亿元，降幅72.15%[64] 未来展望 - 2025年将关注加纳Akyem金矿、秘鲁La Arena铜金矿等海外项目及参股上市企业运营情况[56] - 2025年推进符合国际ESG标准的商业道德管理和监督体系建设[56] - 2025年持续推进监督系统信息化建设[56] 担保与融资 - 2025年拟为西藏阿里拉果资源新增担保2.714亿元，占净资产比例1.94%[87] - 2025年拟为福建常青新能源新增担保0.9亿元，占净资产比例0.06%[87] - 2025年龙净环保为相关子公司新增担保27.5亿元，占净资产比例1.97%；为合营联营企业新增担保0.392亿元，占净资产比例0.03%[87] 募集资金 - 2020年11月公司公开发行面值总额60亿元可转换公司债券，期限5年，实际募集资金净额为59.7028506725亿元[107] - 截至2024年12月31日，2020年度公开发行可转换债券募集资金余额为7248.07万元[108] - 募集资金总额为597,028.51万元，已累计使用603,971.41万元[114] 项目情况 - 刚果（金）卡莫阿控股有限公司铜矿项目产能利用率100%，年均收入141,362.60万美元，年均净利润61,862.30万美元，2022 - 2024年累计实现效益1,703,734.55万美元，2024年产铜43.71万吨[120][121] - 塞尔维亚紫金矿业有限公司Timok铜金矿上部矿带采选工程产能利用率97%，年均收入54,350.60万美元，年均净利润27,148.60万美元，2022 - 2024年累计实现效益1,654,108.37万美元，2024年产铜17.02万吨，产金5.33吨[120] - 黑龙江铜山矿业有限公司铜山矿采矿工程项目年均收入预计42,300.00万元，年均净利润预计12,227.18万元，尚未正式投入生产，未产生效益[120][121]