一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间 证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2025-045 海控南海发展股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （1）现场会议召开时间：2025年5月12日15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2025年5月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00- 15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年5月12日 9:15-15:00期间的任意时间。 2.地点：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17楼会议室 3.方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式 4.召集人：第八届董事会 5.主持人：马珺女士 6.本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股 ...