证券代码：001356 证券简称：富岭股份 公告编号：2025-027 富岭科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 富岭科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 9 日召开第二届 董事会第九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。同日，公司第二 届监事会第八次会议审议通过了《关于取消监事会的议案》。现将有关情况公告 如下： 一、取消监事会的依据及相关安排 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，结合公司实际情 况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监 事会议事规则》等与监事会有关的制度条款相应废止，同时《富岭科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中相关条款亦作出相应修订。 二、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相 关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，调整董事会人选， 并 ...