董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善富岭科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，协 助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《富岭科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）,依据公司股东 会相关决议，特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）并制定本细 则。 第二条 提名委员会是董事会按照公司章程设立的专门工作机构，主要负责 拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任 职资格进行遴选、审核。 第三条 本细则所称的高级管理人员指董事会聘任的总经理、副总经理、董 事会秘书、财务负责人以及由总经理提名董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 提名委员会的产生与组成 富岭科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 富岭科技股份有限公司 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员会设召集人（主任委员）一名，由独立董事委员担任，负 责召集和主持委 ...