股东大会信息 - 2024年年度股东大会现场会议时间为2025年5月20日14:30，地点在浙江省湖州市德清县阜溪街道环城北路733号1号楼206会议室[12] - 网络投票起止时间为2025年5月20日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[10] - 会议召集人为公司董事会，主持人是董事长宋毅然先生[12] - 议案一关于2024年度董事会工作报告的议案已于2025年4月25日经公司第三届董事会第十五次会议审议通过[16] 财务数据 - 截至2024年末公司可供分配利润为331,128,994.37元[32] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），参与本次现金分红的股本为176,269,588股，合计拟派发现金红利52,880,876.40元（含税）[32] - 本年度公司现金分红金额占2024年度合并报表中归属于母公司所有者净利润的比例为50.98%[32] - 2024年董事长宋毅然薪酬总额为119.76万元，副董事长等其他高管也有对应薪酬[39] - 2025年度独立董事职务津贴为每人每年6万元（税前）[40] - 2024年度部分监事有对应薪酬，部分离任监事薪酬为0万元[45] - 因2024年公司层面业绩考核目标未达标，作废2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期已获授但尚未归属的限制性股票170万股[56] - 2024年公司董事会共召开5次会议，提请召开4次股东大会，审计委员会召开4次会议，战略等委员会各召开1次会议[76][82][85] - 2024年国家电网三批次招标中公司中标金额47145.20万元，较上年增长34.91%，南方电网二批次招标中中标金额8111.50万元[87] - 报告期内电能计量箱中标金额5948.50万元，新增出口及其他市场各类产品订单25031.13万元[87] - 全年研发投入占营业收入比例达5.73%[87] - 全年新增多项专利和软件著作权等，参与标准制订1个[87] - 2024年公司实现营业收入58709.90万元，较上年同期上升3.88%，归属于上市公司股东的净利润10372.80万元，较上年同期上升39.31%[88] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为99,476,794.73元，较2023年减少27.04%[111] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为831,738,359.69元，较2023年末增长3.15%，年末总资产为1,006,809,966.10元，较2023年末减少0.08%[111] - 2024年基本每股收益为0.59元/股，较2023年增长40.48%，加权平均净资产收益率为12.80%，较2023年增加3.25个百分点[112][113] - 2024年研发投入占营业收入的比例为5.73%，较2023年减少0.35个百分点[113] - 2024年末负债总额17507.16万元，较期初减少2619.55万元，降幅13.02%，所有者权益总额83173.84万元，较期初增加2536.18万元，增幅3.15%[117][119] - 2024年营业总成本48517.03万元，较上年减少1.74%，净利润10372.80万元，较上年增长39.48%[121][123] - 2024年归属于上市公司股东的扣非净利润同比增长40.76%[123] - 交易性金融资产较上年增加45.95%，递延所得税资产较上年增加100.12%[114][115] 未来展望 - 公司计划促使2025年新产业营收占比开始明显提升[93] 信息披露规则 - 审计委员会发现公司信息披露可能违法违规，按规定时间启动调查、形成报告并提建议，董事会按时间审议[140] - 控股股东等知悉重大事项应通报董事会并配合披露，公司有信息披露相关时间要求和责任人规定[142][145][139] - 公司信息披露有真实等要求，可申请豁免或暂缓，配备通讯设备设咨询电话[131][134][136] - 公司预计年度经营业绩有大幅变动需进行业绩预告，披露后有差异需更正[149][150] - 公司对特定股份情况、董监高履职情况等需进行信息披露[153] - 公司信息披露指定刊载报纸和网站，网站披露信息不能早于指定渠道[166] - 信息披露违规有不同程度处罚[169] 选举规则 - 股东大会对董事或监事候选人表决有表决权计算、投票规则、当选条件等规定[182][183][185][186]