会议信息 - 2025年5月14日为股权登记日，股东可参加2024年年度股东会[7] - 2025年5月21日下午14:30召开现场会议，当日9:15 - 15:00为网络投票时间[12] - 会议需审议《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》等9项议案[14] 公司治理 - 2024年公司董事会召开会议4次，审议并通过38项议案[20] - 2024年公司董事会召集、召开股东大会3次，通过决议28项[20] - 2024年公司共召开四次监事会会议[26] 财务数据 - 2024年末公司资产总额为104,346.47万元，流动资产57,636.06万元，非流动资产46,710.41万元[33] - 2024年末公司负债总额为18,421.40万元，流动负债13,954.69万元，非流动负债4,466.71万元[33] - 2024年末股东权益合计为85,925.07万元，归属于母公司所有者权益合计为85,925.07万元[33] - 2024年度公司实现营业收入61,676.88万元，同比减少7.4%[34] - 2024年度归属于母公司的净利润9,349.89万元，同比增长9.73%[35] - 2024年不进行利润分配，截至2024年12月31日母公司累计未分配利润为28144.49万元[38] 审计机构 - 截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[41] - 立信2024年业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[41] - 2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户56家[42] - 截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元[43] - 2024年立信审计费用120万元，财务报表审计费用95万元，内部控制审计费用25万元[48] - 公司拟续聘立信担任2025年度财务报告及内部控制审计机构[41] 人员薪酬 - 2024年度董事长兼总经理项飞勇税前薪酬66.06万元，董事陈征海54.42万元，董事张志明90.98万元等[50] - 2025年独立董事按10万元/年（含税）领津贴，未任职非独立董事不领薪酬[50] - 2024年度监事会主席杨建锋税前报酬63.49万元，监事徐文良31.10万元等[53] 公司变更 - 公司首次公开发行2260万股，注册资本由6780万元变为9040万元[58] - 公司类型由非上市变更为上市股份有限公司[58] - 公司章程第三条、第六条、第八条进行修改[59] 法规规定 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产30%以上等多种情况需提交股东会审议[61] - 被资助对象最近一期资产负债率超70%等情况公司不得提供财务资助[62] - 董事会收到独立董事召开临时股东会提议后应在10日内给出书面反馈意见等规定[62][63] 其他 - 金亚科技案中，立信对投资者损失的12.29%部分承担连带责任，赔偿尚余500万元[44] - 保千里案中，立信对保千里在2016 - 2017年期间因虚假陈述行为所负债务的15%部分承担补充赔偿责任，金额为1096万元[45] - 立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次，涉及从业人员131名[45] - 2025年公司及子公司拟申请不超3亿元综合授信额度[55] - 公司提请股东会授权管理层办理变更注册资本、修订章程等工商变更登记事宜[69]