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中英科技(300936) - 上海市锦天城律师事务所关于常州中英科技股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书
中英科技中英科技(SZ:300936)2025-05-13 18:14

会议安排 - 公司2025年4月17日决议召集2024年度股东大会[4] - 2025年4月21日发出召开股东大会通知,距召开超20日[5] - 股东大会2025年5月13日14:30在公司会议室召开,由董事长主持[6] 参会情况 - 出席股东大会69人,代表47,125,300股,占比62.6666%[7] - 出席现场7人,持股46,962,300股,占比62.4499%[7] - 参加网络投票62人,代表163,000股,占比0.2168%[9] - 中小投资者62人,代表163,000股,占比0.2168%[10] 议案表决 - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》同意47,050,400股,占比99.8411%[14] - 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》同意47,049,700股,占比99.8396%[15] - 《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》同意47,046,900股,占比99.8336%[16] - 《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》同意47,050,400股,占比99.8411%,中小投资者同意88,100股,占比54.0491%[19] - 《非独立董事2024年薪酬的确定及2025年薪酬方案》同意47,046,300股,占比99.8324%,中小投资者同意84,000股,占比51.5337%[20] - 《独立董事2024年薪酬的确定及2025年薪酬方案》同意47,046,300股,占比99.8324%,中小投资者同意84,000股,占比51.5337%[21] - 《关于监事2024年薪酬的确定及2025年薪酬方案的议案》同意47,047,000股,占比99.8338%,中小投资者同意84,700股,占比51.9632%[22] - 《关于变更募集资金用途的议案》同意47,091,900股,占比99.9291%,中小投资者同意129,600股,占比79.5092%[23] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》同意47,046,900股,占比99.8336%,中小投资者同意84,600股,占比51.9018%[24] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意47,047,600股,占比99.8351%,中小投资者同意85,300股,占比52.3313%[25] 结果认定 - 律师认为2024年度股东大会召集等符合规定,表决结果合法有效[26]