股东大会基本信息 - 公司于2025年4月22日刊登召开2024年度股东大会通知的公告[4] - 现场会议于2025年5月13日下午14时30分召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5] - 出席股东会的股东及股东代理人共461人，代表股份数105,375,234股，占公司股份总数的10.9324％[6] - 出席现场会议的股东及股东代理人共5人，代表股份数99,068,613股，占公司股份总数的10.2781%[6] - 参加网络投票的股东及股东代理人共456人，代表股份数6,306,621股，占公司股份总数的0.6543％[6] - 公司本次股东会审议的议案共计20项[9] 议案表决情况 - 《关于<2024年年度报告>及<2024年年度报告摘要>的议案》，同意104,373,834股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.0497％[13] - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》，同意104,419,534股，占比99.0931％[14] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》，同意104,419,234股，占比99.0928％[15] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意104,410,934股，占比99.0849％，中小投资者同意占比84.7100％[17] - 《关于实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项审核的议案》非关联股东同意6,057,621股，占比85.8419％，中小投资者同意占比84.1582％[17][18] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意104,249,834股，占比98.9320％，中小投资者同意占比82.1555％[19] - 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》同意104,337,834股，占比99.0155％，中小投资者同意占比83.5509％[20] - 《关于公司董事（非独立董事及非外部董事）、监事2025年度薪酬标准的议案》非关联股东同意5,256,021股，占比83.3400％，中小投资者同意占比83.3400％[21] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意104,399,634股，占比99.0742％，中小投资者同意占比84.5308％[22] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意104,420,934股，占比99.0944％，中小投资者同意占比84.8685％[25] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意104,415,134股，占比99.0889％，中小投资者同意占比84.7766％[26] - 《关于修订<独立董事制度>的议案》非关联股东同意104,393,334股，占比99.0682％，中小投资者同意占比84.4309％[28] - 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》同意104,414,734股，占比99.0885％，中小投资者同意占比84.7702％[29] - 《关于修订<非日常经营交易事项决策制度>的议案》同意104,395,334股，占比99.0701％；反对696,900股，占比0.6614％；弃权283,000股，占比0.2686％[30] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意104,380,434股，占比99.0559％；反对694,200股，占比0.6588％；弃权300,600股，占比0.2853％[32] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意104,363,734股，占比99.0401％；反对715,400股，占比0.6789％；弃权296,100股，占比0.2810％[33] - 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》同意104,404,734股，占比99.0790％；反对702,400股，占比0.6666％；弃权268,100股，占比0.2544％[35] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意104,396,034股，占比99.0707％；反对698,500股，占比0.6629％；弃权280,700股，占比0.2664％[36] - 《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》同意104,364,834股，占比99.0411％；反对720,800股，占比0.6840％；弃权289,600股，占比0.2748％[38] - 《关于公司未来三年（2025 - 2027）股东回报规划的议案》同意104,399,134股，占比99.0737％；反对694,900股，占比0.6595％；弃权281,200股，占比0.2669％[39] - 出席会议中小投资者对《关于修订<非日常经营交易事项决策制度>的议案》同意5,326,821股，占比84.4626％；反对696,900股，占比11.0501％；弃权283,000股，占比4.4873％[31] 其他 - 本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式[11] - 本次股东会的召集、召开程序、出席人员、召集人资格、表决程序和结果均符合规定，决议合法有效[42] - 法律意见书一式三份，自签字盖章之日起生效[43]