证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临 2025-023 新疆冠农股份有限公司 第七届监事会第三十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、 监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次会议的通知于 2025 年 5 月 9 日以传真方式、电子邮件方式或亲 自送达方式发出。 （三）本次会议于 2025 年 5 月 14 日在新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠 农大厦十一楼会议室以现场表决方式召开。 （四）本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。 （五）本次会议由公司监事会主席吕保伟先生主持。 （一）审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会《上市公司章程指引》《上海 证券交易所股票上市规则》（2025 年 4 月）等相关法律法规规定，结合公司实际： 同意公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《新疆 冠农股份有限公司监事会议事规则》等监事会相 ...