新疆冠农股份有限公司 （2025 年 5 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中 的作用，促进公司独立董事尽责履职，切实保护公司全体股东、特别是中小股东 及利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称上市规则）《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确 保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一，其中至少包括 一名会计专业人士。 公司董事会下设的战 ...