会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[3] - 特定情形可提议召开临时会议[5] - 董事长应十日内召集会议[6] - 定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知[8] - 定期会议通知变更需提前三日发书面通知[12] 会议举行 - 需过半数董事出席方可举行[13] - 董事委托出席有多项限制，一人不超两名[15][16] 会议表决 - 一人一票，举手表决，可书面表决[20] - 现场当场宣布结果，其他情况按时通知[22] - 规定时限后表决不予统计[22] - 提案决议需超全体董事半数赞成，担保有额外要求[23] - 董事回避时按无关联关系董事规则处理[24] 提案审议 - 未通过且条件未大变，一月内不再审议[28] - 部分董事认为有问题，会议应暂缓表决[29] 会议记录 - 可全程录音[30] - 秘书安排记录，含多项信息[31] - 可视需要制作纪要和决议记录[32] - 与会董事签字确认，可书面说明不同意见[33] 决议公告 - 秘书按规定办理，披露前保密[34] 档案保存 - 会议档案保存十年以上[37]