公司基本信息 - 公司于2010年8月2日首次发行人民币普通股5360万股，8月25日在深交所上市[5] - 公司注册资本为人民币118221.2982万元[6] - 公司股份总数为118221.2982万股，均为普通股[17] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份后，减少注册资本情形应10日内注销，合并、股东异议情形6个月内转让或注销，员工持股等情形合计持股不超10%且3年内转让或注销[22] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[27] 股东权益与诉讼 - 股东有权要求董事会30日内执行收回违规收益，未执行可起诉[28] - 股东可自决议做出之日起60日内请求法院撤销违规股东大会、董事会决议[33] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[33] - 监事会、董事会收到请求30日内未诉讼，股东可自行起诉[35] 股份质押与资产保护 - 持有公司5％以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[37] - 公司建立“占用即冻结”机制，发现控股股东侵占资产立即申请司法冻结[39] - 若控股股东无法在规定期限内清偿，公司应在期限到期后30日内向司法部门申请变现冻结股份[41] 重大事项审议 - 连续十二个月内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的交易事项需审议[43] - 金额1000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需审议[44] - 公司及控股子公司对外担保多项情形需审议[45] 股东大会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[45] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[54] - 发出股东大会通知后延期或取消，需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[57] - 股东大会普通决议需出席股东（包括代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[70] - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[68] 董事相关 - 非独立董事候选人由董事会、监事会、单独或合并持有公司3％以上股份的股东提名推荐[79] - 独立董事候选人由董事会、监事会、单独或合并持有公司1％以上股份的股东提名推荐[79] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[92] - 兼任总裁或其他高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[94] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长若干人[102] 董事会相关 - 董事会审议非关联交易需满足资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上不足50%等多项标准之一[109] - 董事会审议关联交易有金额及条件要求[113] - 董事会权限内担保事项需全体董事过半数通过，出席董事会会议的2/3以上董事同意，全体独立董事2/3以上同意[116] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[114] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[125] 总裁与监事相关 - 总裁每届任期3年，连聘可连任[129] - 最近两年内曾担任过公司董事或高管的监事人数不得超监事总数的二分之一[138] - 监事任期每届为3年，任期届满连选可连任[140] - 监事会由3名监事组成，设主席1名，可设副主席1名[145] - 监事会中职工代表比例为监事会成员总数的1/3[145] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送年度财报，前6个月结束2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束1个月内报送季度财报[164] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[165] - 任意三个连续会计年度内，现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[167] - 公司优先采用现金分红的利润分配方式[167] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，费用由股东大会决定，解聘或不再续聘需提前10天通知[176][177] - 公司实行内部审计制度，审计制度和人员职责经董事会批准后实施，审计负责人向董事会负责并报告工作[172][174]