永安行科技股份有限公司 关于2025年第一次临时股东大会取消部分子议案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-067 转债代码：113609 债券简称：永安转债 1、 股东大会的类型和届次 2025年第一次临时股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603776 | 永安行 | 2025/4/21 | 二、 取消议案的情况说明 1、 取消议案名称 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 19.03 | 选举杜惟毅先生为公司第五届董事会独立董事 | 2、 取消议案原因 公司第四届董事会第十八次审议通过了《关于提前换届选举公司第五届董事会董事的议 2、 股东大会召开日期： 2025 年 5 月 19 日 3、 股东大会股权登记日： 案》，其中包括提名杜惟毅为公司第五届董事会独立董事候选人的子议案。 因统筹相关工作安 ...