董事会构成 - 董事会由5名董事组成，含2名独立董事和1名董事长[5] - 兼任总裁等及职工代表担任的董事，总数不超董事总数1/2[5] 会议召开 - 董事会每年至少召开2次定期会议，提前10日书面通知[15] - 特定情形下董事长应10日内召集主持临时董事会会议[12] - 定期和临时会议分别提前10日和3日书面通知[16] 会议变更 - 定期会议通知发出后变更需提前3日发书面通知[16] - 临时会议通知发出后变更需全体与会董事认可并记录[17] 会议举行 - 会议需过半数董事出席方可举行[19] - 非现场方式召开以视频等计算出席人数[21] 董事相关 - 董事长由全体董事过半数选举产生[5] - 董事因故不能出席可书面委托其他董事代为出席[25] 表决规则 - 表决实行一人一票，记名和书面方式进行[24] - 通常全体董事过半数投赞成票形成决议[24] - 董事回避时相关规定及处理办法[25] 提案审议 - 提案未通过且条件未重大变化，1个月内不再审议[26] - 1/2以上与会董事认为提案不明确应暂缓表决[26] 其他 - 会议记录保存期限不少于10年[27] - 董事会经费编制预算、审批及列支方式[29] - 规则未尽事宜处理及实施条件[33]