股东大会信息 - 公司第五届董事会于2025年4月23日决议召集2024年度股东大会，4月24日发出通知[4] - 本次股东大会现场会议于2025年5月15日15:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5] 出席股东情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共99人，代表有表决权股份358,288,466股，占比61.8097%[7] - 出席现场会议的股东及股东代理人共5人，代表有表决权股份321,823,608股，占比55.5191%[9] - 通过网络投票的股东共94人，代表有表决权股份36,464,858股，占比6.2907%[9] - 中小股东96人，代表有表决权股份36,576,758股，占比6.3100%[9] 议案表决情况 - 《关于2024年年度报告及其摘要》同意股数356,625,376股，占比99.5358%[13] - 《关于2024年度董事会工作报告》同意股数356,625,476股，占比99.5359%[14] - 《关于2024年度监事会工作报告》同意股数356,624,876股，占比99.5357%[15] - 《关于续聘公司2025年度财务审计机构》同意股数353,508,970股，占比98.6660%[18] - 《关于 2024 年度利润分配预案》同意股数 357,971,066 股，占比 99.9114%，中小股东同意股数 36,259,358 股，占比 99.1322%[19] - 《张浩先生 2025 年薪酬》同意股数 235,901,806 股，占比 99.8525%，中小股东同意股数 36,228,258 股，占比 99.0472%[20][21] - 《祖幼冬先生 2025 年薪酬》同意股数 257,836,526 股，占比 99.8653%，中小股东同意股数 36,228,958 股，占比 99.0491%[23] - 《谢锡城先生 2025 年薪酬》同意股数 258,371,258 股，占比 99.8656%，中小股东同意股数 36,228,958 股，占比 99.0491%[25] - 《外部董事（含独立董事）2025 年津贴》同意股数 357,938,566 股，占比 99.9023%，中小股东同意股数 36,226,858 股，占比 99.0434%[27][28] - 《关于使用闲置自有资金购买短期保本理财产品》同意股数 357,953,266 股，占比 99.9064%，中小股东同意股数 36,241,558 股，占比 99.0836%[29] - 《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》同意股数 356,622,176 股，占比 99.5349%，中小股东同意股数 34,910,468 股，占比 95.4444%[30] - 《关于公司 2025 年度监事薪酬》同意股数 357,953,366 股，占比 99.9065%，中小股东同意股数 36,241,658 股，占比 99.0838%[31][32] - 《关于修订<公司章程>》同意股数 353,758,766 股，占比 98.7357%，中小股东同意股数 32,047,058 股，占比 87.6159%[33] - 《关于修订<董事会议事规则>》同意股数 327,020,784 股，占比 91.2730%，中小股东同意股数 5,309,076 股，占比 14.5149%[34] - 《关于修订<股东大会议事规则>》同意股数327,020,784股，占比91.2730%，中小股东同意股数5,309,076股，占比14.5149％[38] - 《关于修订<股东大会网络投票实施细则>》同意股数327,020,784股，占比91.2730%，中小股东同意股数5,309,076股，占比14.5149％[40] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>》同意股数327,005,784股，占比91.2689%，中小股东同意股数5,294,076股，占比14.4739％[41] - 《关于修订<累积投票制实施细则>》同意股数327,005,684股，占比91.2688%，中小股东同意股数5,293,976股，占比14.4736％[42] - 《关于修订<对外担保管理制度>》同意股数327,003,084股，占比91.2681%，中小股东同意股数5,291,376股，占比14.4665％[43] - 《关于修订<监事会议事规则>》同意股数327,005,784股，占比91.2689%，中小股东同意股数5,294,076股，占比14.4739％[45] 人员选举情况 - 选举张浩为非独立董事同意股数352,975,451股，占比98.5171%，中小股东同意股数31,263,743股，占比85.4743%[46] - 选举祖幼冬为非独立董事同意股数356,895,451股，占比99.6112%，中小股东同意股数35,183,743股，占比96.1915%[48] - 选举郑全录为独立董事同意股数357,232,534股，占比99.7053%，中小股东同意股数35,520,826股，占比97.1131%[51] - 选举汪洪潮为非职工代表监事同意股数353,035,434股，占比98.5339%，中小股东同意股数31,323,726股，占比85.6383%[54] 其他 - 本次股东大会召集和召开程序符合相关规定，表决结果合法有效[58] - 法律意见书正本有五份[59]