股东大会出席情况 - 出席股东大会股东及代表共99名，代表股份358,288,466股，占比61.8097%[8] - 现场会议出席股东及代表5名，代表股份321,823,608股，占比55.5191%[8] - 网络投票出席股东94名，代表股份36,464,858股，占比6.2907%[8] - 中小股东出席96名，代表股份36,576,758股，占比6.3100%[8] 议案表决情况 - 《关于2024年年度报告及其摘要》议案，同意356,625,376股，占比99.5358％[9] - 《关于续聘公司2025年度财务审计机构》议案，同意353,508,970股，占比98.6660％[18] - 《关于2024年度利润分配预案》议案，同意357,971,066股，占比99.9114％[20] - 《张浩先生2025年薪酬》议案，同意235,901,806股，占比99.8525％[22] - 《祖幼冬先生2025年薪酬》议案，同意257,836,526股，占比99.8653％[25] - 《谢锡城先生2025年薪酬》议案，同意258,371,258股，占比99.8656％[29] - 《外部董事（含独立董事）2025年津贴》议案，同意357,938,566股，占比99.9023％[32] - 《关于使用闲置自有资金购买短期保本理财产品》议案，同意357,953,266股，占比99.9064％[34] - 《关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》议案，同意356,622,176股，占比99.5349％[35] - 《关于公司2025年度监事薪酬》议案，同意357,953,366股，占比99.9065％[38] - 《关于修订<公司章程>》议案，同意353,758,766股，占比98.7357％[40] - 《关于修订<董事会议事规则>》议案，同意327,020,784股，占比91.2730％[43] - 《关于修订<独立董事工作制度>》议案，同意327,020,784股，占比91.2730％[45] - 《关于修订<对外投资管理制度>》议案，同意327,020,784股，占比91.2730％[48] - 《关于修订<股东大会议事规则>》议案，总表决同意327,020,784股，占比91.2730％，中小股东同意5,309,076股，占比14.5149％[50][51] - 《关于修订<股东大会网络投票实施细则>》议案，总表决同意327,020,784股，占比91.2730％，中小股东同意5,309,076股，占比14.5149％[53][54] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>》议案，总表决同意327,005,784股，占比91.2689％，中小股东同意5,294,076股，占比14.4739％[55][56] - 《关于修订<累积投票制实施细则>》议案，总表决同意327,005,684股，占比91.2688％，中小股东同意5,293,976股，占比14.4736％[57][58] - 《关于修订<对外担保管理制度>》议案，总表决同意327,003,084股，占比91.2681％，中小股东同意5,291,376股，占比14.4665％[59][60] - 《关于修订<监事会议事规则>》议案，总表决同意327,005,784股，占比91.2689％，中小股东同意5,294,076股，占比14.4739％[61][62] 人员选举情况 - 选举张浩先生为非独立董事，总表决同意352,975,451股，占比98.5171％，中小股东同意31,263,743股，占比85.4743％[64][65] - 选举祖幼冬先生为非独立董事，总表决同意356,895,451股，占比99.6112％，中小股东同意35,183,743股，占比96.1915％[67][68] - 选举郑全录先生为独立董事，总表决同意357,232,534股，占比99.7053％，中小股东同意35,520,826股，占比97.1131％[75][76] - 选举吴瑛女士为独立董事，总表决同意357,388,434股，占比99.7488％，中小股东同意35,676,726股，占比97.5393％[79] - 选举汪洪潮为非职工代表监事，总表决同意353,035,434股，占比98.5339％，中小股东同意31,323,726股，占比85.6383％，汪洪潮当选[84][85][86] - 选举周奕荣为非职工代表监事，总表决同意357,247,735股，占比99.7095％，中小股东同意35,536,027股，占比97.1547％，周奕荣当选[88][89] 其他信息 - 股东大会现场会议于2025年5月15日下午15:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5] - 会议召开地点为深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路15号理邦仪器工业园会议室[5] - 律师认为本次股东大会召集和召开程序合规，表决结果合法有效[90] - 备查文件包含《2024年度股东大会决议》和北京市中伦（深圳）律师事务所法律意见书[91] - 公告由深圳市理邦精密仪器股份有限公司董事会于2025年5月15日发布[93]